株式会社エクセル 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エクセル(E02890)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 株式会社エクセル
【英訳名】 EXCEL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 大滝 伸明
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目12番10号
【電話番号】 03(5733)8401
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員グループ財務本部長 谷村 偉作
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目12番10号
【電話番号】 03(5733)8404
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員グループ財務本部長 谷村 偉作
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日開催の当社第59期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金16円 総額138,657,984円
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につき事業目的の追加を行い、号
文の新設に伴い号数の繰り下げを行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大滝伸明、谷村偉作、小川志郎、福島啓修を選
任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、佐田雅彦を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
97.94%
第1号議案 76,751個 106個 1個 可決
97.98%
第2号議案 76,783個 74個 1個 可決
第3号議案
96.12%
大滝 伸明 75,320個 1,537個 1個 可決
谷村 偉作 75,942個 915個 1個 96.91% 可決
小川 志郎 75,943個 914個 1個 96.91% 可決
87.52%
福島 啓修 68,582個 8,275個 1個 可決
第4号議案
96.60%
佐田 雅彦 75,696個 1,161個 1個 可決
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案は、議決権を行使することができる出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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