株式会社TBIホールディングス 親会社等状況報告書(内国会社) 第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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親会社等状況報告書(内国会社)-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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提出者:株式会社TBIホールディングス

カテゴリ:親会社等状況報告書(内国会社)

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                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社TBIホールディングス(E33209)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
     【表紙】

      【提出書類】                   親会社等状況報告書

      【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
      【提出先】                   関東財務局長
      【提出日】                   令和元年6月28日
      【事業年度】                   第7期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
      【会社名】                   株式会社TBIホールディングス
                        TBI    Holdings         Co.,    Ltd.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  後藤 浩之
      【本店の所在の場所】                   東京都新宿区新宿二丁目16番6号
      【電話番号】                   03-3226-4821
      【事務連絡者氏名】                   執行役員グループCFO室長 田中 伸治
      【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区新宿二丁目16番6号
      【電話番号】                   03-3226-4821
      【事務連絡者氏名】                   執行役員グループCFO室長 田中 伸治
      【提出子会社名】                   ホリイフードサービス株式会社
      【提出子会社代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  飯田 益弘
      【提出子会社本店の所在の場所】                   茨城県水戸市城南三丁目10番17号
                        ホリイフードサービス株式会社
      【縦覧に供する場所】
                         ( 茨城県水戸市城南三丁目10番17号               )
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第1【提出会社の状況】

     1【株式等の状況】
     (1)【所有者別状況】
                                           平成31年3月31日現在
                           株式の状況

                                                 単元未満
           政府及
                                                 株式の状
                   金融商
      区分
                              外国法人等
            び
                                                  況
               金融機     品   その他の                個人
           地方公                                   計
                                                  ( 株)
                関   取引業     法人              その他
            共
                             個人以外      個人
                    者
           団体
     株主数
             -     -    -     2     1    -     1     4      -
     ( 人)
     所有株式
     数        -    -    -  34,407,240      1,592,760       -  6,949,600     42,949,600         -
     ( 株)
     所有株式
     数の割合        -    -    -    80.11      3.71     -    16.18     100.00        -
     (%)
     (2)【大株主の状況】

                                           平成31年3月31日現在
                                          発行済株式(自己株式を
                                  所有株式数
        氏名又は名称                住所                  除く。)の総数に対する
                                    ( 株)
                                          所有株式数の割合(%)
     株式会社Treeホールディ
                 東京都千代田区丸の内2丁目1
                                   20,000,000               46.57
         ングス
                       番1号
       インテグラル2号           東京都千代田区丸の内2丁目
                                   14,407,240               33.54
      投資事業有限責任組合                 1番1号
      ヴァッタ・ヴァバン               東京都世田谷区               6,949,600              16.18
                  私書箱309ウグランドハウス、
      Integral     Fund  Ⅱ(A)
                   グランド・ケイマンKY1-                 1,592,760               3.71
          L.P.
                    1104、ケイマン諸島
                                   42,949,600
          計              -                          100.00
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     2【役員の状況】
                                                   令和元年6月28日現在
                                                         所有株式数
       役職名        氏名       生年月日               略歴              任期
                                                          ( 株)
                           平成16年      株式会社キング入社
                           4月
                           平成17年      株式会社TBI(現          株式会社TBI
                           8月      ホー  ルディングス)入社
                           平成21年      株式会社TBIFOODS(現 株式会
                           10月      社TBIJAPAN)代表取締役就任
                           平成27年      株式会社TBIホー        ルディング
     代表取締役               昭和55年11
             後藤 浩之              4月      ス 執行役員就任                  (注1)          -
       社長               月10日
                           平成29年      ホリイフードサービス株式会社
                           6月      取締役就任(現任)
                           平成30年      ホリイフードサービス株式会社
                           6月      取締役副社長就任(現任)
                           平成31年      株式会社TBIホー        ルディング
                           3月      ス 代表取締役社長就任(現
                                 任)
                           平成13年      日興證券株式会社(現 SMB
                           4月      C日興証券株式会社) 入社
                           平成15年      日興プリンシパル・インベスト
                           7月      メンツ株式会社 出向(平成17
                                 年7月 同社転籍)
                           平成19年      JP モルガン証券株式会社 入社
                           7月
                           平成20年      インテグラル株式会社 入社
                           1月
                           平成21年      株式会社ビー・ピー・エス 監
                           1月      査役就任
                           平成25年      株式会社TBI(現          株式会社TBI
      取締役
                     昭和51年12
                           9月      ホー  ルディングス      )社外取締役
      グループ       片倉 康就                                      (注1)          -
                                 就任
                      月23日
      CEO室長
                           平成26年      株式会社シカタ 監査役就任
                           5月      株式会社TBI      JAPAN 社外取締
                           平成26年
                                 役就任
                           6月
                           平成27年      インテグラル株式会社 ディレ
                           1月      クター(現任)
                           平成29年      株式会社TBIホールディング
                           4月      ス 取締役就任(現任)
                           平成29年      株式会社TBI      JAPAN 取締役就
                           4月
                                 任
                           平成29年      ホリイフードサービス株式会
                           6月      社 取締役就任(現任)
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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                                         所有株式数

       役職名        氏名       生年月日               略歴              任期
                                                          ( 株)
                           平成10年      三菱商事株式会社 入社
                           4月
                           平成17年      モルガン・スタンレー証券会社
                           2月      (現 三菱UFJモルガンスタン
                                 レー証券株式会社) 入社
                           平成18年      GCA  株式会社 入社
                           1月
                           平成19年      インテグラル株式会社 取締役
                           12月      パートナー就任(現任)
                           平成21年      株式会社ビー・ピー・エス 取
                           1月      締役就任
                           平成23年      ファイベスト株式会社 取締役
                           10月      就任
                           平成24年      インテグラル・パートナーズ株
                           1月      式会社 取締役就任(現任)
                           平成25年      株式会社TBI(現          株式会社TBI
                           9月      ホー  ルディングス)社外取締役
                     昭和49年3
                                 就任(現任)
       取締役       水谷 謙作                                      (注1)          -
                      月8日
                           平成26年      キュービーネット(現 キュー
                           12月      ビーネットホールディングス)
                                 株式会社 取締役就任
                           平成28年      株式会社コンヴァノ 取締役就
                           3月      任
                           平成28年      信和株式会社 取締役就任(現
                           6月      任)
                           平成29      ホリイフードサービス株式会
                           年6月      社 代表取締役会長就任(現
                                 任)
                           平成29年      株式会社CRTMホールディングス
                           9月      (現 株式会社ダイレクトマー
                                 ケティングミックス) 取締役
                                 就任(現任)
                           平成30年
                                 株式会社ビッグツリーテクノロ
                           8月
                                 ジー&コンサルティング            取締
                                 役就任(現任)
                           平成12年      最高裁判所司法研修所 卒業
                           4月      弁護士登録
                                 三井安田法律事務所 入所
                           平成15年      佐藤総合法律事務所を開設
                           3月
                           平成21年      熊谷・田中・津田法律事務所を
                     昭和50年9
                           2月      開設
       取締役       熊谷 貴之                                      (注1)          -
                      月21日
                           平成28年      株式会社TBIホールディング
                           6月      ス 社外取締役就任(現任)
                                 株式会社TBI      JAPAN 社外取締
                                 役就任
                           平成29年      株式会社アルメディオ 社外取
                           6月      締役就任    (現任)
                                 4/7







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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                                         所有株式数

       役職名        氏名       生年月日               略歴              任期
                                                          ( 株)
                           平成15年      有限会社BHOJAN        INTERNATIONAL
                           9月
                                 (現    株式会社TBIホールディ
                                 ングス   )設立
                           平成18年      有限会社BHOJAN        INTERNATIONAL
                           7月
                                 (現    株式会社TBIホールディ
                                 ングス   ) 代表取締役就任
                           平成20年      株式会社BB      GLOBAL    TRADE
                           4月
                                 (現 株式会社BB         HOLIDAYS)
                                 代表取締役就任
                                 日本ネパール商工会議所 会長
                                 就任
                                 日本ネパール協会 理事就任
                           平成20年      株式会社FPR 取締役就任
                           7月
                           平成20年      海外在住ネパール人協会(NRNA
                           10月
                                 JAPAN)会長就任
                           平成21年      株式会社TBI      FOODS(現 株式
                           12月
                                 会社TBI    JAPAN) 取締役就任
             ヴァッタ・        昭和51年4
       取締役                                            (注1)      6,949,600
                           平成23年      BB  AIRWAYS    株式会社設立 代表
              ヴァバン        月17日
                           4月
                                 取締役就任(現任)
                           平成23年      株式会社BBホテルズ 代表取締
                           10月      役就任
                           平成23年      NRNA   国際本部 会計幹事就任
                           10月
                           平成25年      Hong   Kong   TBI  Co.,   Limited
                           6月
                                 Director就任
                           平成25年      NRNA   国際本部 副会長就任
                           10月
                           平成25年      株式会社BBホテルズ 取締役就
                           11月      任(現任)
                           平成26年      株式会社TBI(現株式会社TBI
                           4月      ホールディングス)          代表取締
                                 役会長就任
                           平成29年      NRNA   国際本部会長就任(現
                           10月
                                 任)
                           平成29年      株式会社TBIホールディングス
                           12月
                                 取締役就任(現任)
                           昭和56年      株式会社東急百貨店入社
                           4月
                           平成15年      Marukai    Corporation       USA入社
                           7月
                           平成18年      森谷健康食品株式会社入社
                           9月
                           平成23年      株式会社TBI(現株式会社TBI
                           2月      ホールディングス)          入社
                     昭和32年4
                           平成25年      株式会社TBI(現株式会社TBI
     常勤監査役        荒井 幹雄                                      (注2)          -
                           10月      ホールディングス)          管理本部
                      月21日
                                 総務部長就任
                           平成30年      株式会社TBIホールディングス
                           4月
                                 グループ経営管理本部総務部長
                                 兼内部監査部長就任
                           平成30年      株式会社TBIホールディングス
                           6月
                                 監査役就任(現任)
                                 株式会社TBI      JAPAN 監査役就
                                 任
                                 5/7






                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社TBIホールディングス(E33209)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                                         所有株式数

       役職名        氏名       生年月日               略歴              任期
                                                          ( 株)
                           昭和42年      警視庁警察官 採用
                           3月
                           平成13年      原宿警察署長就任
                           9月
                           平成18年      麻布警察署長就任
                           2月
                     昭和23年4
                           平成26年      オルビス株式会社 顧問就任
      監査役       根本 忠正                                      (注2)          -
                      月20日
                           3月
                           平成27年      株式会社TBI(現          株式会社TBI
                           6月      ホー  ルディングス      ) 社外監査
                                 役就任(現任)
                                 株式会社TBI      JAPAN 社外監査
                                 役就任
                           昭和60年      監査法人サンワ事務所(現 有
                           10月      限責任監査法人トーマツ) 入
                                 所
                           平成10年      よつば総合会計事務所設立
                           4月
                           平成19年      株式会社キトー社外監査役就任
                           6月      (現任)
                           平成26年      メディカル・データ・ビジョン
                           3月      株式会社 社外監査役就任(現
                     昭和32年11
                                 任)
      監査役       濱田 清仁                                      (注2)          -
                      月30日
                           平成27年      株式会社TBI(現          株式会社TBI
                           11月      ホー  ルディングス      ) 社外監査
                                 役就任(現任)
                                 株式会社TBI      JAPAN 社外監査
                                 役就任
                           平成28年      株式会社sou 社外監査役就任
                           9月      (現任)
                           平成29年      株式会社コンヴァノ 社外取締
                           9月      役就任(現任)
                              計                            6,949,600
     (注1)取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
     (注2)監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
     (注3)取締役のうち水谷謙作及び熊谷貴之は、社外取締役であります。
     (注4)監査役のうち根本忠正及び濱田清仁は、社外監査役であります。
                                 6/7










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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
     第2【会社法の規定に基づく計算書類等】
     1【貸借対照表】
      会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
     2【損益計算書】

      会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
     3【株主資本等変動計算書】

      会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
     4【個別注記表】

      会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
     5【事業報告】

      会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
     6【附属明細書】

      会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
                                 7/7













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