常磐興産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
常磐興産株式会社(E00033)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 常磐興産株式会社
【英訳名】 Joban Kosan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 直美
【本店の所在の場所】 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地
【電話番号】 ０２４６（４３）０５６９（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員事業戦略担当兼コーポレート部門担当
兼働き方改革担当 渡辺 淳子
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区東日本橋三丁目７番19号
【電話番号】 ０３（３６６３）３４１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員事業戦略担当兼コーポレート部門担当
兼働き方改革担当 渡辺 淳子
【縦覧に供する場所】 常磐興産株式会社 東京本社
（東京都中央区東日本橋三丁目７番19号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
（注） 上記の東京本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に
供する場所としております。
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第101回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式１株につき20円 配当総額175,684,360円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
(1）当社及び子会社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、当社定款第２条（目的）
に事業目的を追加するものであります。
(2）その他、上記の変更に伴う所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、井上直美、佐久間博巳、渡辺淳子、下山田敏
博、西澤順一及び須藤照久の６氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、秋田龍生、金子重人及び尾越忠夫の３氏を選任するものでありま
す。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、前川紀光氏を選任するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議 案 賛 成 反 対 棄 権 賛成率 決議結果
94.83％
第１号議案 59,997個 185個 0個 可決
94.87％
第２号議案 60,026個 158個 0個 可決
第３号議案
87.62％
井上 直美 55,439個 4,743個 0個 可決
90.24％
佐久間 博巳 57,091個 3,091個 0個 可決
90.22％
渡辺 淳子 57,079個 3,103個 0個 可決
93.67％
下山田 敏博 59,261個 921個 0個 可決
94.59％
西澤 順一 59,843個 339個 0個 可決
94.66％
須藤 照久 59,888個 294個 0個 可決
第４号議案
92.96％
秋田 龍生 58,819個 1,365個 0個 可決
93.63％
金子 重人 59,238個 946個 0個 可決
90.56％
尾越 忠夫 57,299個 2,885個 0個 可決
第５号議案
87.80％
前川 紀光 55,551個 4,632個 0個 可決
（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
・第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会の前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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