能美防災株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
能美防災株式会社(E01803)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 能美防災株式会社
【英訳名】 NOHMI BOSAI LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 龍典
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南四丁目7番3号
【電話番号】 03(3265)0216
【事務連絡者氏名】 専務取締役経理部長 岡村 武士
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南四丁目7番3号
【電話番号】 03(3265)0216
【事務連絡者氏名】 専務取締役経理部長 岡村 武士
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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能美防災株式会社(E01803)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金16円 総額966,766,416円
ロ 効力発生日
2019年6月27日
第2号議案 取締役19名選任の件
橋爪 毅、伊藤龍典、内山 順、岡村武士、市川信行、竹内 弘、長谷川雅弘、塩谷 愼、伏見洋之、
泉田達也、進藤健輔、矢口孝仁、坂口直人、有賀靖夫、原 祐二、杉山祐一、三浦寿人、池田信也、
山本一人の19氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
浅倉義久、近藤和夫の2氏を監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
527,092 12,127 13 (注)1 可決 94.74
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役19名選任の件
橋爪 毅 496,212 43,007 13 可決 89.19
伊藤 龍典 497,467 41,752 13 可決 89.41
内山 順 519,823 19,396 13 可決 93.43
岡村 武士 519,823 19,396 13 可決 93.43
市川 信行 519,823 19,396 13 可決 93.43
竹内 弘 519,823 19,396 13 可決 93.43
長谷川雅弘 519,823 19,396 13 可決 93.43
塩谷 愼 514,538 24,681 13 可決 92.48
伏見 洋之 497,818 41,401 13 可決 89.48
(注)2
泉田 達也 519,224 19,995 13 可決 93.32
進藤 健輔 519,822 19,397 13 可決 93.43
矢口 孝仁 519,822 19,397 13 可決 93.43
坂口 直人 519,822 19,397 13 可決 93.43
有賀 靖夫 519,822 19,397 13 可決 93.43
原 祐二 519,822 19,397 13 可決 93.43
杉山 祐一 519,822 19,397 13 可決 93.43
三浦 寿人 519,822 19,397 13 可決 93.43
池田 信也 519,224 19,995 13 可決 93.32
山本 一人 519,224 19,995 13 可決 93.32
第3号議案
監査役2名選任の件
(注)2
浅倉 義久 536,339 2,900 13 可決 96.40
近藤 和夫 472,992 66,247 13 可決 85.01
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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