株式会社東京精密 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社東京精密(E02289)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月28日
【会社名】 株式会社東京精密
【英訳名】 TOKYO SEIMITSU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 吉 田 均
【本店の所在の場所】 東京都八王子市石川町2968番地２
【電話番号】 (042)642－1701(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役ＣＦＯ 川 村 浩 一
【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市石川町2968番地２
【電話番号】 (042)642－1701(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役ＣＦＯ 川 村 浩 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１ 【提出理由】
令和元年６月24日開催の当社第96期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
令和元年６月24日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
1. 配当財産の種類
金銭
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき66円 総額 2,743,064,940円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年６月25日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行することに伴う関連する規定の新設、変更及び削除を行う。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)９名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、吉田均、木村龍一、川村浩一、遠藤章
宏、友枝雅洋、伯耆田貴浩、ウォルフガング・ボナッツ、齋藤昇三及び井上直美を選任す
る。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、秋本伸治、松本弘一、林芳郎及び相良由里子を選任する。
第５号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額360百万円以内(うち社外取締役50
百万円以内)と定める。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内と定める。
第７号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内
容決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、５号議案の報酬とは別枠でストックオプ
ションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額200百万円を上限として設ける
こと及びその新株予約権の内容について。
第８号議案 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人に対して特に有利な条件によりス
トックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 321,460個 408個 2,747個 97.2％ 可決
第２号議案 319,940個 1,927個 2,748個 96.7％ 可決
第３号議案
吉 田 均 319,256個 2,611個 2,748個 96.5％ 可決
木 村 龍 一 319,323個 2,544個 2,748個 96.5％ 可決
川 村 浩 一 319,114個 2,753個 2,748個 95.4％ 可決
遠 藤 章 宏 319,382個 2,485個 2,748個 96.5％ 可決
友 枝 雅 洋 319,382個 2,485個 2,748個 96.5％ 可決
伯耆田 貴 浩 319,375個 2,492個 2,748個 96.5％ 可決
ウォルフガング ボナッツ 319,371個 2,496個 2,748個 96.5％ 可決
齋 藤 昇 三 321,364個 504個 2,747個 97.1％ 可決
井 上 直 美 309,949個 11,863個 2,803個 93.7％ 可決
第４号議案
秋 本 伸 治 316,135個 5,731個 2,749個 95.5％ 可決
松 本 弘 一 320,721個 1,146個 2,748個 96.9％ 可決
林 芳 郎 320,732個 1,135個 2,748個 96.9％ 可決
相 良 由里子 320,691個 1,176個 2,748個 96.9％ 可決
第５号議案 320,873個 696個 3,046個 97.0％ 可決
第６号議案 320,839個 730個 3,046個 97.0％ 可決
第７号議案 290,576個 31,292個 2,747個 87.8％ 可決
第８号議案 296,257個 25,611個 2,747個 89.5％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案及び第７号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議
決権の過半数の賛成であります。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案及び第８号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権は加算しておりません。
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