菊水電子工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 菊水電子工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
菊水電子工業株式会社(E02004)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 菊水電子工業株式会社
【英訳名】 KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 林 一 夫
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目１番３号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記
の「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】 045(482)6912(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 齋 藤 士 郎
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央６番１号 サウスウッド
４階
【電話番号】 045(482)6912(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 齋 藤 士 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
菊水電子工業株式会社(E02004)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたの
で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の
２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき 金23円 総額 金189,640,750円
効力発生日 2019年６月28日
② 剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 270,000,000円
減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 270,000,000円
第２号議案 取締役５名及び補欠取締役１名選任の件
取締役として、小林一夫、小林剛、岩崎光雄、流石昭仁、吉澤英三を選任す
る。
また、補欠取締役として、新谷逸男を選任する。
第３号議案 監査役３名及び補欠監査役１名選任の件
監査役として、山﨑俊宣、中村彰、藤田通敏を選任する。
また、補欠監査役として、一之瀬由明を選任する。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支
給の件
取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の割当てのために支
給する金銭報酬の総額を年額48百万円以内とし、対象取締役が発行又は処分を受
ける当社普通株式の総数を年60,000株以内とする。
第５号議案 取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役７名（社外取締役１名を除く）に対し、取締役賞与
として総額35,000千円を支給する。
第６号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。
2/3
EDINET提出書類
菊水電子工業株式会社(E02004)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
るための要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(％)
第１号議案 61,174 66 0 (注)１ 可決 99.89
第２号議案
小林 一夫 61,149 91 0 可決 99.85
小林 剛 61,151 89 0 可決 99.85
岩崎 光雄 61,152 88 0 (注)２ 可決 99.85
流石 昭仁 61,153 87 0 可決 99.85
吉澤 英三 61,124 116 0 可決 99.81
新谷 逸男 61,138 102 0 可決 99.83
第３号議案
山﨑 俊宣 60,707 533 0 可決 99.12
中村 彰 61,148 92 0 (注)２ 可決 99.84
藤田 通敏 61,148 92 0 可決 99.84
一之瀬由明 61,142 98 0 可決 99.83
第４号議案 61,084 156 0 (注)１ 可決 99.74
第５号議案 61,043 197 0 (注)１ 可決 99.67
第６号議案 60,539 701 0 (注)１ 可決 98.85
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決
議が成立したため、本株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算して
おりません。
3/3
