株式会社小糸製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社小糸製作所(E02140)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社小糸製作所
【英訳名】 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三原 弘志
【本店の所在の場所】 東京都港区高輪四丁目８番３号
【電話番号】 ０３（３４４３）７１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 小長谷 秀治
【最寄りの連絡場所】 東京都港区高輪四丁目８番３号
【電話番号】 ０３（３４４３）７１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 小長谷 秀治
【縦覧に供する場所】 株式会社小糸製作所大阪支店
（大阪市淀川区西宮原一丁目５番45号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第119回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金52円
第２号議案 取締役14名選任の件
取締役として、大嶽昌宏、三原弘志、榊原公一、有馬健司、内山正巳、加藤充明、小長谷秀治、草川
克之、大嶽隆司、山本英男、豊田淳、勝田隆之、上原治也、櫻井欣吾を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、木目田裕を選任する。
第４号議案 役員報酬制度及び取締役の報酬額改定の件
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
98.73％
第１号議案 1,477,100個 18,841個 13個 可決
第２号議案
90.75％
大嶽 昌宏 1,357,812個 138,119個 13個 可決
94.94％
三原 弘志 1,420,367個 64,500個 11,078個 可決
97.08％
榊原 公一 1,452,423個 43,513個 13個 可決
98.93％
有馬 健司 1,480,175個 15,761個 13個 可決
99.37％
内山 正巳 1,486,678個 9,259個 13個 可決
99.37％
加藤 充明 1,486,739個 9,198個 13個 可決
99.37％
小長谷 秀治 1,486,739個 9,198個 13個 可決
99.37％
草川 克之 1,486,739個 9,198個 13個 可決
99.23％
大嶽 隆司 1,484,680個 11,257個 13個 可決
99.37％
山本 英男 1,486,739個 9,198個 13個 可決
99.37％
豊田 淳 1,486,739個 9,198個 13個 可決
97.12％
勝田 隆之 1,453,083個 42,852個 13個 可決
87.84％
上原 治也 1,314,234個 170,633個 11,078個 可決
85.67％
櫻井 欣吾 1,281,755個 203,113個 11,078個 可決
第３号議案
92.37％
木目田 裕 1,381,990個 113,947個 13個 可決
95.31％
第４号議案 1,426,007個 69,677個 270個 可決
（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権数の合計に
より各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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