マツダ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
マツダ株式会社(E02163)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 マツダ株式会社
【英訳名】 Mazda Motor Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸本 明
【本店の所在の場所】 広島県安芸郡府中町新地３番１号
【電話番号】 (082)282-1111
【事務連絡者氏名】 コーポレート業務本部 法務部 企画法務グループ
マネージャー 山下 博
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目１番７号
【電話番号】 (03)3508-5031
【事務連絡者氏名】 東京総務部 主幹 大鶴 聡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2019年６月26日の当社第153回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金20円 総額12,595,338,120円
ロ 効力発生日
2019年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な変更、その他の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小飼雅道、丸本 明、藤原清志、菖蒲田清
孝、小野 満、古賀 亮、毛籠勝弘、佐藤 潔、小川理子の９名を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役６名選任の件
監査等委員である取締役として、圓山雅俊、安田昌弘、坂井一郎、玉野邦彦、北村明良、柴崎博子
の６名を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額10億円以内と決定する。
第６号議案 監査等委員である取締役に対する報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額３億円以内と決定する。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な
内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、株式報酬型ストックオプショ
ンによる報酬として新株予約権（総数の上限は、2,000個。１個当たりの目的である株式の種類及び
数は、当社普通株式100株。）を割り当てる。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成の割合
第１号議案
4,689,289 7,314 71 (注)１ 可決 (99.58%)
第２号議案
4,638,572 58,022 71 (注)２ 可決 (98.51%)
第３号議案
小飼 雅道 4,641,481 48,143 7,046 可決 (98.57%)
丸本 明 4,639,565 50,057 7,046 可決 (98.53%)
藤原 清志 4,641,912 47,712 7,046 可決 (98.58%)
菖蒲田清孝 4,644,013 45,611 7,046 可決 (98.62%)
(注)３
小野 満 4,643,290 46,334 7,046 可決 (98.61%)
古賀 亮 4,643,610 46,014 7,046 可決 (98.61%)
毛籠 勝弘 4,643,137 46,487 7,046 可決 (98.60%)
佐藤 潔 4,685,302 11,299 71 可決 (99.50%)
小川 理子 4,684,742 11,859 71 可決 (99.49%)
第４号議案
圓山 雅俊 4,532,909 156,692 7,046 可決 (96.26%)
安田 昌弘 4,532,095 157,506 7,046 可決 (96.24%)
坂井 一郎 4,585,957 110,628 71 可決 (97.39%)
(注)３
玉野 邦彦 4,686,456 10,129 71 可決 (99.52%)
北村 明良 3,775,863 920,712 71 可決 (80.18%)
柴崎 博子 4,685,613 10,972 71 可決 (99.50%)
第５号議案 4,684,563 11,726 374 (注)１ 可決 (99.48%)
第６号議案 4,684,075 12,232 374 (注)１ 可決 (99.47%)
第７号議案 4,550,191 146,412 71 (注)１ 可決 (96.63%)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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