南総通運株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
南総通運株式会社(E04223)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 南総通運株式会社
【英訳名】 NANSO Transport Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今 井 利 彦
【本店の所在の場所】 千葉県東金市東金582番地
【電話番号】 (0475)54-3581 代表
【事務連絡者氏名】 管理部長 北 田 文 男
【最寄りの連絡場所】 千葉県東金市東金582番地
【電話番号】 (0475)54-3581 代表
【事務連絡者氏名】 管理部長 北 田 文 男
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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南総通運株式会社(E04223)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金35円 総額174,279,000円
ロ 効力発生日
2019年6月28日
②その他剰余金に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその金額
別途積立金 500,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目
繰越利益剰余金 500,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、中村隆則、今井利彦、今関仁孝、伊藤和久、平原裕之、青木勝也、菅野茂徳を選任するもので
あります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、能川浩二を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件
本総会終結をもって取締役を退任されます髙橋久美氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定
の基準に伴い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、
方法等は取締役会に一任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
34,855 120 0 (注)1 可決 99.66
剰余金処分の件
第2号議案
(注)2
取締役7名選任の件
中村 隆則 32,823 2,152 0 可決 93.85
今井 利彦 34,855 120 0 可決 99.66
今関 仁孝 34,855 120 0 可決 99.66
伊藤 和久 34,855 120 0 可決 99.66
平原 裕之 34,855 120 0 可決 99.66
青木 勝也 34,855 120 0 可決 99.66
菅野 茂徳 34,835 140 0 可決 99.60
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
能川 浩二 34,855 90 0 可決 99.74
第4号議案
33,272 1,703 0 (注)1 可決 95.13
退任取締役に退職慰
労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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