信越ポリマー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 信越ポリマー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
信越ポリマー株式会社(E02388)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 信越ポリマー株式会社
【英訳名】 Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野義昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目９番地
【電話番号】 ０３－５２８９－３７１２
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長兼人事部長 柴田 靖
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目９番地
【電話番号】 ０３－５２８９－３７１２
【事務連絡者氏名】 総務部長 大沢栄治
【縦覧に供する場所】 信越ポリマー株式会社 東京工場
（埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目406番地１）
信越ポリマー株式会社 大阪支店
（大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目８番29号）
信越ポリマー株式会社 名古屋支店
（愛知県名古屋市中村区名駅三丁目16番22号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
信越ポリマー株式会社(E02388)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、以下のとおり、2019年６月25日開催の第59回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報
告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
期末配当金を当社普通株式１株につき、普通配当８円とする。
第２号議案 取締役11名選任の件
取締役として、小野義昭、出戸利明、髙山 徹、古川幹雄、轟 茂道、宮下 修、菅野 悟、柴田
靖、小林直樹、石原 寛及び佐藤光男の11名を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、細木幸仁を選任する。
第４号議案 当社従業員及び当社子会社取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項
の決定を当社取締役会に委任する件
当社グループの長期的な企業価値向上への意欲や士気を一層高め、当社グループの企業価値の増大を
図ることを目的とし、当社従業員及び当社子会社取締役に対し新株予約権を金銭の払込みを要するこ
となく発行する。新株予約権個数の上限は、1,900個、これにより交付を受けることができる株式の
上限は190,000株。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果（注）１
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 成割合（％）
第１号議案
650,981 57,822 810 （注）２ 可決 91.21
剰余金の配当の件
第２号議案
取締役11名選任の件
614,078 94,479 1,042 （注）３ 可決 86.04
小野 義昭
680,291 28,498 810 可決 95.31
出戸 利明
680,290 28,499 810 可決 95.31
髙山 徹
680,280 28,509 810 可決 95.31
古川 幹雄
673,879 34,911 810 可決 94.42
轟 茂道
682,984 25,806 810 可決 95.69
宮下 修
680,286 28,503 810 可決 95.31
菅野 悟
680,298 28,491 810 可決 95.31
柴田 靖
680,290 28,499 810 可決 95.31
小林 直樹
680,296 28,493 810 可決 95.31
石原 寛
680,219 28,570 810 可決 95.30
佐藤 光男
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信越ポリマー株式会社(E02388)
臨時報告書
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 成割合（％）
第３号議案
監査役１名選任の件
540,811 167,978 810 （注）３ 可決 75.77
細木 幸仁
第４号議案
当社従業員及び当社子会社取締役
670,950 37,850 810 （注）４ 可決 94.00
に対してストックオプションとして
発行する新株予約権の募集事項の決
定を当社取締役会に委任する 件
（注）１ 上記の決議事項に対する賛成、反対及び棄権の議決権の数は、株主総会の前日までに書面又は電磁的方法
（インターネット等）により事前行使された議決権の数と、株主総会の当日に行使された議決権のうち行使
結果を確認することができた議決権の数の合計であります。
２ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
３ 議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
４ 議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び本株主総会の当日に行使された議決権のうち行使結果を確認
することができた議決権の数を合計することにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法上適法に決議が
成立したことから、本株主総会当日に行使された議決権のうち行使結果を確認できなかった議決権の数は加算してお
りません。
以 上
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