南総通運株式会社 内部統制報告書 第110期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第110期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 南総通運株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       南総通運株式会社(E04223)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月28日

    【会社名】                      南総通運株式会社

    【英訳名】                      NANSO   Transport     Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 今 井 利 彦

    【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。

    【本店の所在の場所】                      千葉県東金市東金582番地

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                       南総通運株式会社(E04223)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     当社代表取締役社長今井利彦は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及
    び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
    及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会平成19年2月15日)に示されている内部統制
    の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保する
    とともに、その信頼性を確保しております。
     なお、内部統制は判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定して
    いなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があり、固有の限界を有するため、
    その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可
    能性があります。 
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

     当社代表取締役社長今井利彦は、2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統
    制の評価の基準に準拠して当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。 
     本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
    た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
    は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
    制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
     財務報告に係る内部統制の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点か
    ら必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
    て決定しており、当社及びすべての連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセ
    スに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。 
     業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高の金額が高い拠点から合算していき、連結
    売上高を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を「重要な事業拠点」として選定し、それらの事業拠
    点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセス「販売」「購買」「固定資産」を評価
    の対象といたしました。 
     さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発
    生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大き
    い業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。 
    3  【評価結果に関する事項】

     上記の評価の結果、当社代表取締役社長今井利彦は、2019年3月31日における当社グループの財務報告に係る内部統
    制は有効であると判断いたしました。 
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2






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