ハリマ共和物産株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ハリマ共和物産株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ハリマ共和物産株式会社(E02807)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 ハリマ共和物産株式会社
【英訳名】 Harima-Kyowa.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 津田 信也
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾東町庄313番地
【電話番号】 079(253)5217(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 マネジメントサポート本部長 三輪 正俊
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市飾東町庄313番地
【電話番号】 079(253)5217(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 マネジメントサポート本部長 三輪 正俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ハリマ共和物産株式会社(E02807)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金38円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第2号議案 取締役1名選任の件
藤原稔也氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
西川和紀氏、山本美比古氏、谷林一憲氏の3名を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する山口義隆氏及び監査役を退任する山本悟氏に対し、在任中の功労に報いるため退職
慰労金を贈呈することを決議するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
42,278 96 0 (注)1 可決 99.77
第1号議案
第2号議案 40,489 1,887 0 (注)2 可決 95.55
第3号議案
42,304 72 0 可決 99.83
(注)2
西川 和紀
41,958 418 0 可決 99.01
山本 美比古
谷林 一憲
42,303 73 0 可決 99.83
第4号議案 40,218 351 1,805 (注)2 可決 94.91
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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