日特エンジニアリング株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | 日特エンジニアリング株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日特エンジニアリング株式会社(E01981)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 日特エンジニアリング株式会社
【英訳名】 NITTOKU ENGINEERING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近 藤 進 茂
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市南区白幡五丁目11番20号
【電話番号】 (048)837-2011(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 藤田 由実子
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市南区白幡五丁目11番20号
【電話番号】 (048)837-2011(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 藤田 由実子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日特エンジニアリング株式会社(E01981)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金15円 総額271,014,810円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 当会社はNITTOKU株式会社と称し、英文ではNITTOKU CO., LTD.と表示するものであります。
ロ 商号の変更は2019年8月17日から実施するものであります。
第3号議案 取締役2名選任の件
取締役として、近藤進茂、久能均の2名を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、池田富至を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、杉本俊春を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果及び
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
(個) (個) (個)
第1号議案
114,295 13,231 0 (注)1 可決 79.54
剰余金の配当の件
第2号議案
127,288 246 0 (注)2 可決 88.57
定款一部変更の件
第3号議案
取締役2名選任の件
近藤 進茂 122,224 5,310 0 (注)3 可決 85.05
久能 均 126,174 1,360 0 可決 87.80
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
池田 富至 127,273 261 0 可決 88.56
第5号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)3
杉本 俊春 127,326 208 0 可決 88.60
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
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決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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