綜研化学株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
綜研化学株式会社(E01055)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 綜研化学株式会社
【英訳名】 Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 逢 坂 紀 行
【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目29番５号
【電話番号】 (03)3983-3171(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部長 滝 澤 清 隆
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目29番５号
【電話番号】 (03)3983-3171(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部長 滝 澤 清 隆
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき55円（普通配当55円）
総額 455,734,180円
② 効力発生日
2019年６月26日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 800,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 800,000,000円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、逢坂 紀行、福田 純一郎、佐藤 雅裕、泉浦 伸行、滝澤 清隆、荒井 寿光及び土屋 淳を
選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、鈴木 仁志を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬を支給するもので
あり、その総額は年額40百万円以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
60,204 242 0 (注)１ 可決 （98.15）
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
逢坂 紀行
51,583 8,800 0 可決 （84.18）
福田 純一郎
59,867 516 0 可決 （97.70）
佐藤 雅裕
59,692 691 0 可決 （97.42）
(注)２
泉浦 伸行
59,872 511 0 可決 （97.71）
滝澤 清隆
59,870 513 0 可決 （97.71）
荒井 寿光
59,842 541 0 可決 （97.66）
土屋 淳
60,088 295 0 可決 （98.06）
第３号議案
60,201 245 0 (注)２ 可決 （98.15）
監査役１名選任の件
第４号議案
取締役に対する譲渡
59,298 1,085 0 (注)１ 可決 （96.78）
制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
(注) １．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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