ジャパンマテリアル株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ジャパンマテリアル株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ジャパンマテリアル株式会社(E26124)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 ジャパンマテリアル株式会社
【英訳名】 JAPAN MATERIAL Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 久男
【本店の所在の場所】 三重県三重郡菰野町永井3098番22
【電話番号】 (059)399-3821(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長 深田 耕志
【最寄りの連絡場所】 三重県三重郡菰野町永井3098番22
【電話番号】 (059)399-3821(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長 深田 耕志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区三丁目8番20号)
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ジャパンマテリアル株式会社(E26124)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金13円 総額1,334,072,298円
ロ 効力発生日
2019年6月27日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、田中久男、深田耕志、甲斐哲郎、長谷圭祐、矢内信晴、坂口好則、田中智和、田中宏典、町田
和彦、大島次郎の10名を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、喜多照幸、安井広伸、春馬葉子の3名を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、林幹夫を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
815,399 23,328 60 (注)1 可決 91.62
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役10名選任の件
田中 久男 799,567 39,159 60 可決 89.84
深田 耕志 814,167 24,560 60 可決 91.48
甲斐 哲郎 814,177 24,550 60 可決 91.48
長谷 圭祐 814,179 24,548 60 可決 91.48
(注)2
矢内 信晴 814,170 24,557 60 可決 91.48
坂口 好則 814,179 24,548 60 可決 91.48
田中 智和 814,179 24,548 60 可決 91.48
田中 宏典 814,171 24,556 60 可決 91.48
町田 和彦 776,931 61,796 60 可決 87.30
大島 次郎 773,101 65,626 60 可決 86.87
第3号議案
監査役3名選任の件
喜多 照幸 830,194 8,533 60 可決 93.28
(注)2
安井 広伸 763,559 75,168 60 可決 85.79
春馬 葉子 802,837 35,890 60 可決 90.21
第4号議案
776,434 62,292 60 (注)2 可決 87.24
補欠監査役1名選任の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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