ホクシン株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 ホクシン株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       ホクシン株式会社(E00632)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      令和元年6月27日

    【会社名】                      ホクシン株式会社

    【英訳名】                      HOKUSHIN     CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 入野 哲朗

    【本店の所在の場所】                      大阪府岸和田市木材町17番地2

    【電話番号】                      072(438)0141(代表)

    【事務連絡者氏名】                      管理部長 高道 英明

    【最寄りの連絡場所】                      大阪府岸和田市木材町17番地2

    【電話番号】                      072(438)0141(代表)

    【事務連絡者氏名】                      管理部長 高道 英明

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                                       ホクシン株式会社(E00632)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月20日の第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月20日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 監査等委員以外の取締役4名選任の件
       入野哲朗、永田武、寺田恭久及び高橋英明の4名を監査等委員以外の取締役に選任する。
       第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

       太田励、村松陽一郎及び島田宏の3名を監査等委員である取締役に選任する。
       第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

       寺西慶晃を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
     監査等委員以外の取
     締役4名選任の件
                    217,107         4,665          0    (注)      可決    97.89
     ①入野哲朗
                    202,279         19,493           0           可決    91.21
     ②永田武
                    220,980          792         0           可決    99.64
     ③寺田恭久
                    221,011          761         0           可決    99.65
     ④高橋英明
     第2号議案

     監査等委員である取
     締役3名選任の件
                                            (注)
                    218,982         2,795          0           可決    98.73
     ①太田励
                    201,866         19,911           0           可決    91.02
     ②村松陽一郎
                    204,466         17,311           0           可決    92.19
     ③島田宏
     第3号議案

     補欠の監査等委員で
                    208,776         13,008           0    (注)      可決    94.13
     ある取締役1名選任
     の件 
     (注)         議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
                                 2/2






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