ダイニチ工業株式会社 臨時報告書

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提出者 ダイニチ工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      ダイニチ工業株式会社(E01427)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【会社名】                    ダイニチ工業株式会社
      【英訳名】                    Dainichi     Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 吉井 久夫
      【本店の所在の場所】                    新潟県新潟市南区北田中780番地6
      【電話番号】                    (025)362-1101(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役経理部長 原 信也
      【最寄りの連絡場所】                    新潟県新潟市南区北田中780番地6
      【電話番号】                    (025)362-1101(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役経理部長 原 信也
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      ダイニチ工業株式会社(E01427)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019   年6月25日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月25日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              ① 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金22円 総額356,084,234円
              ② 剰余金の配当が効力を生じる日
                2019年6月26日
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

              取締役として、吉井久夫、花野哲行、田村正裕、荏原裕行、吉井唯、原                                  信也、海保雅裕、野口武嗣
              の8氏を選任する。
        第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              監査等委員である取締役           として、渡辺美幸、田中勝雄、宮島道明の3氏を選任する。
        第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

              本総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役(監査等委員である取締役を除く。)小林正
              志氏に対し、当社の定める内規に基づき退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時
              期、方法等は、取締役会に一任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
            決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件       及び賛成割合
                                                      (%)
                         133,174
     第1号議案                             133        0   (注)1       可決(99.90)
     第2号議案

                                 16,637
                                                     可決(87.52)
      吉井 久夫                   116,670                  0
                                 10,152
                                                     可決(92.38)
      花野 哲行                   123,155                  0
                                 10,149
                                                     可決(92.39)
      田村 正裕                   123,158                  0
                                 10,148
                                                     可決(92.39)
      荏原 裕行                   123,159                  0   (注)2
                                                     可決(97.52)
      吉井 唯                   129,998        3,309         0
                                                     可決(92.39)
      原  信也                   123,158                  0
                                 10,149
      海保 雅裕                   130,966                  0
                                                     可決(98.24)
                                 2,341
      野口 武嗣                   130,979                  0
                                                     可決(98.25)
                                 2,328
     第3号議案
                         126,904        6,403         0
                                                     可決(95.20)
      渡辺 美幸
                                              (注)2
                         118,581        14,726          0
      田中 勝雄                                              可決(88.95)
      宮島 道明                                              可決(90.03)
                         120,010        13,297          0
                         114,829        18,478          0          可決(86.14)
     第4号議案                                        (注)1
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
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      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
       の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3



















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