株式会社キューブシステム 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社キューブシステム |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社キューブシステム(E05312)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 株式会社キューブシステム
CUBE SYSTEM INC.
【英訳名】
代表取締役 社長 﨑山 收
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目11番１号
03-5487-6030 （代表）
【電話番号】
取締役 常務執行役員 山岡 一裕
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目11番１号
03-5487-6030 （代表）
【電話番号】
取締役 常務執行役員 山岡 一裕
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社キューブシステム(E05312)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月26日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金16円
総額222,784,080円
② 効力発生日
2019年６月27日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、﨑山 收氏、栃澤 正樹氏、飯田 賢一郎氏、山岡 一裕氏、内田 敏雄氏、関端
広輝氏、椎野 孝雄氏の７氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、冨田 隆司氏を選任するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
100,866 300 0 （注）１ 可決（99.7％）
剰余金処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
100,686 488 0 可決（99.5％）
﨑山 收
100,768 406 0 可決（99.6％）
栃澤 正樹
100,789 385 0 可決（99.6％）
（注）２
飯田 賢一郎
100,753 421 0 可決（99.6％）
山岡 一裕
内田 敏雄
100,778 396 0 可決（99.6％）
関端 広輝
99,609 1,565 0 可決（98.5％）
椎野 孝雄
100,712 462 0 可決（99.5％）
第３号議案
100,664 510 0 （注）２ 可決（99.5％）
監査役１名選任の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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