三京化成株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三京化成株式会社(E02658)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 三京化成株式会社
【英訳名】 SANKYO KASEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 川 和 夫
【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番８号
【電話番号】 (06)6262－2881(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 大 槻 一 博
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番８号
【電話番号】 (06)6271－1881(直通)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 大 槻 一 博
【縦覧に供する場所】 三京化成株式会社東京支社
(東京都中央区新川一丁目16番３号(住友不動産茅場町ビル))
三京化成株式会社浜松支店
(浜松市中区佐藤一丁目40番21号)
三京化成株式会社名古屋支店
(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号(名古屋桜通ビル))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注) 三京化成株式会社浜松支店は、法定の縦覧場所ではありませ
んが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
①．期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき42円50銭 総額55,091,177円
ロ 効力発生日
2019年６月27日
②．剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 200,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 200,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行を目的として、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査
役会及び監査役に関する規定の削除等を行うほか、剰余金の配当等を取締役会の権限において決定できるよう所
要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小川和夫、小野敏夫、大林和幸、大槻一博及び吉田充の
５名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、尾﨑寛三、北嶋紀子、岡健治及び中田英里の４名を選任するものでありま
す。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額１億4,400万円以内とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額2,880万円以内とするものであります。
第７号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度の改定に伴う打切り支給の件
本総会終結の時をもって監査役を退任する福本繁及び新谷充則、監査役を退任し監査等委員である取締役に就
任する尾﨑寛三及び岡健治に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労
金を贈呈するものであります。
また、本総会終結の時以降、監査等委員会設置会社に移行するにあたり、監査等委員である取締役に対しては
退職慰労金の支給対象としない旨、内規を改定するため、監査等委員である取締役に就任する北嶋紀子及び中田
英里に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲
内で退職慰労金を打切り支給するものであります。
なお、その具体的金額、時期及び方法等は、監査役分については監査等委員である取締役の協議に、取締役分
については取締役会にそれぞれ一任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 8,217 25 0 (注)１ 可決 99.7
第２号議案 8,220 22 0 (注)２ 可決 99.7
第３号議案
小川 和夫 7,162 1,080 0 可決 86.9
小野 敏夫 8,214 28 0 可決 99.7
(注)３
大林 和幸 8,212 30 0 可決 99.6
大槻 一博 8,211 31 0 可決 99.6
吉田 充 8,214 28 0 可決 99.7
第４号議案
尾﨑 寛三 8,215 27 0 可決 99.7
北嶋 紀子 8,213 29 0 (注)３ 可決 99.6
岡 健治 8,213 29 0 可決 99.6
中田 英里 8,213 29 0 可決 99.6
第５号議案 8,207 35 0 (注)１ 可決 99.6
第６号議案 8,213 29 0 (注)１ 可決 99.6
第７号議案 7,944 298 0 (注)１ 可決 96.4
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権数は加算しておりません。
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