LCホールディングス株式会社 内部統制報告書 第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 LCホールディングス株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                  LCホールディングス株式会社(E04034)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【会社名】                    LCホールディングス株式会社
      【英訳名】                    LC  Holdings,     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  金子 修
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当なし
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                  LCホールディングス株式会社(E04034)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        LCホールディングス株式会社の代表取締役社長金子修は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用する責
       任を有している。
        当社は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「同実施基準」に基づいて、財務報告に係る内部統
       制を整備し運用している。
        但し、財務報告に係る内部統制には、統制担当者の判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀など固有の限界
       があり、財務報告の虚偽記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        当社は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として、我が国において一般に公正妥当と認められる財
       務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施した。評価にあたっては、当
       該評価範囲における全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、その評価結果を踏まえて決定された業務プロセ
       スを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす虚偽記載リスクとそれを合理的なレベルまで低減する統
       制上の要点を識別し、内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告
       の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。
        当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的
       な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
        業務プロセスの評価範囲については、連結売上高を指標として、その2/3に達するまで事業拠点を重要な事業拠
       点として選定した。当該重要な事業拠点において、事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」、「売掛金」
       及び「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価対象とした。
        さらに選定した重要な事業拠点に係らず財務報告への金額的及び質的影響を勘案して、重要性が高いと判断された
       特定の業務プロセスについても評価対象として追加した。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、2019年3月31日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
      4【付記事項】

        該当事項なし。
      5【特記事項】

        該当事項なし。
                                 2/2










PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。