株式会社エイジア 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エイジア(E05513)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 株式会社エイジア
【英訳名】 AZIA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 美濃 和男
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田七丁目20番9号
【電話番号】 03(6672)6788
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 藤田 雅志
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田七丁目20番9号
【電話番号】 03(6672)6788
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 藤田 雅志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社エイジア(E05513)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日に開催しました当社第24回定時株主総会における議決権行使結果について、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会開催日
2019年6月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開等を勘案し、事業目的を追加するため現行定款第2条(目的)に「13.通信販売
業」と「14.衣料品販売業」を新設するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、美濃和男、中西康治、北村秀一の3名を選任
するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、 長山裕一 、川名愛美、山口里美の3名を選任するものでありま
す。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項
(個) (個) (個)
賛成比率 可否
第1号議案 24,048 182 0 99.13% 可決
第2号議案
美濃 和男 23,781 449 0 98.03% 可決
中西 康治 23,928 302 0 98.63% 可決
北村 秀一 23,931 299 0 98.64% 可決
第3号議案
長山 裕一 23,845 385 0 98.29% 可決
川名 愛美 23,840 390 0 98.27% 可決
山口 里美 23,851 379 0 98.31% 可決
(注) 1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その
議決権の3分の2以上の賛成であります。
第2号議案は、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数の賛成であります。
第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数の賛成であります。
2. 賛成比率は、本株主総会の前日までに行使された議決権及び本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の
合計に対する割合です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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