株式会社明電舎 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社明電舎(E01744)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 株式会社明電舎
【英訳名】 MEIDENSHA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 三井田 健
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目１番１号 ThinkPark Tower
【電話番号】 03-6420-8150（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目１番１号 ThinkPark Tower
【電話番号】 03-6420-8150（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金25円 総額1,134,287,500円
③効力発生日
2019年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、以下３点につき変更する。
①重要な経営意思決定と業務執行における意思決定との分離・明確化と機動的な業務執行を更に推進して
いくための体制の整備として、取締役の員数を35名以内から15名以内に減員する。（定款第18条）
②取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の
任期を２年以内から１年以内に短縮する。（定款第20条）
③経営体制の透明化と説明責任の明確化を図ることを目的に、相談役に関する規定を削除し、以下の条数
を繰り上げる。（定款第26条）
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、浜崎 祐司、三井田 健、倉元 政道、森 省輔、大橋 延年、竹川 徳雄、玉木 伸明、
竹中 裕之、安井 潤司を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、吉田 良夫を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
366,891 677 3 (注)１ 可決 98.64
剰余金の処分の件
第２号議案
366,898 670 3 (注)２ 可決 98.65
定款一部変更の件
第３号議案
(注)３
取締役９名選任の件
浜崎 祐司
353,582 13,992 3 可決 95.06
三井田 健
360,800 6,773 3 可決 97.00
倉元 政道
360,087 7,486 3 可決 96.81
森 省輔
362,223 5,351 3 可決 97.39
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大橋 延年 362,224 5,350 3 可決 97.39
竹川 徳雄
356,016 11,557 3 可決 95.72
玉木 伸明
356,016 11,557 3 可決 95.72
竹中 裕之
333,854 33,720 3 可決 89.76
安井 潤司
345,624 21,950 3 可決 92.92
第４号議案
364,915 2,659 3 (注)３ 可決 98.11
補欠監査役１名選任
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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