センコーグループホールディングス株式会社 臨時報告書

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提出者 センコーグループホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                            センコーグループホールディングス株式会社(E04179)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【会社名】                    センコーグループホールディングス株式会社
      【英訳名】                    SENKO   Group   Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  福田 泰久
      【本店の所在の場所】                    東京都江東区潮見二丁目8番10号
      【電話番号】                    東京   03(6862)7150(大代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務執行役員管理本部長  竹谷 聡
                         (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っており
                         ます。)
      【最寄りの連絡場所】                    大阪市北区大淀中一丁目1番30号
      【電話番号】                    大阪   06  (6440)     5172
      【事務連絡者氏名】                    常務執行役員管理本部長  竹谷 聡
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月26日開催の当社第102回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月26日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              ① 期末配当に関する事項
                当社普通株式1株につき金13円
              ② その他の剰余金の処分に関する事項
               (1)減少する剰余金の項目及びその額
                 別途積立金   300,000,000円
               (2)増加する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金 300,000,000円
        第2号議案 取締役11名選任の件

              取締役として、福田泰久、佐々木信郎、白木健一、上中正敦、村尾進一、山中一裕、谷口玲、
              米司博、飴野仁子、杉浦康之及び荒木葉子の11氏を選任する。
        第3号議案 監査役2名選任の件

              監査役として、松原圭治及び松友泰の2氏を選任する。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として、吉本惠一郎氏を選任する。
        第5号議案       当社グループ役職員に対し株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の

              決定を当社取締役会に委任する件
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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                         1,339,860           146         10    (注)1       可決 99.99

     第1号議案
                                              (注)2

     第2号議案
                         1,282,280          57,724          10           可決 95.69
      福田 泰久
                         1,326,659          13,347          10           可決 99.00
      佐々木 信郎
                         1,326,611          13,395          10           可決 99.00
      白木 健一
                         1,326,682          13,324          10           可決 99.00
      上中 正敦
                         1,324,710          15,296          10           可決 98.86
      村尾 進一
                         1,326,579          13,427          10           可決 99.00
      山中 一裕
                         1,324,693          15,313          10           可決 98.86
      谷口 玲
                         1,324,688          15,318          10           可決 98.86
      米司 博
                         1,318,972          21,034          10           可決 98.43

      飴野 仁子
                         1,317,566          22,440          10           可決 98.32

      杉浦 康之
                         1,339,631           375         10           可決 99.97
      荒木 葉子
                                              (注)2

     第3号議案
                         1,282,284          57,720          10           可決 95.69
      松原 圭治
                         1,142,308         197,695           10           可決 85.25

      松友 泰
                          994,966        345,080           10    (注)2       可決 74.25

     第4号議案
                         1,306,651          33,395          10    (注)3       可決 97.51
     第5号議案
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3






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