株式会社安楽亭 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社安楽亭(E03295)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 株式会社安楽亭
【英訳名】 ANRAKUTEI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柳 先
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番5号
【電話番号】 048-859-0555(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部次長 長江 貴史
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番5号
【電話番号】 048-859-0555(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部次長 長江 貴史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社安楽亭(E03295)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 事業目的を追加する。
② 補欠監査役の選任決議の効力を有する期間を選任後4年間とする条項を削除する。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、柳 時機、柳 先、青木 茂雄、柳 允、鈴木 光一、河合 明弘、蒲島 竜也の7名を選
任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、久島 巖を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、馬場 進を選任する。
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
安部 一夫、本多 英明の2名に退職慰労金を贈呈する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社安楽亭(E03295)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
14,547 85 0 (注)1 可決 99.42
定款一部変更の件
第2号議案
(注)2
取締役7名選任の件
柳 時機 14,209 423 0 可決 97.11
柳 先 14,216 416 0 可決 97.16
青木 茂雄 14,219 413 0 可決 97.18
柳 允 14,211 421 0 可決 97.12
鈴木 光一 14,534 98 0 可決 99.33
河合 明弘 14,217 415 0 可決 97.16
蒲島 竜也 14,217 415 0 可決 97.16
第3号議案
(注)2
監査役1名選任の件
久島 巖 14,542 90 0 可決 99.38
第4号議案
(注)2
補欠監査役1名選任の件
馬場 進 14,540 92 0 可決 99.37
第5号議案
退任取締役に対する退職 14,100 532 0 (注)2 可決 96.36
慰労金贈呈の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3