ITbookホールディングス株式会社 臨時報告書

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提出者 ITbookホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                              ITbookホールディングス株式会社(E34165)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【会社名】                    ITbookホールディングス株式会社
      【英訳名】                    ITbook    Holdings     Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長兼CEO  恩田 饒
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番4号
      【電話番号】                    03-6264-8200 (代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理本部長  神谷 修司
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番4号
      【電話番号】                    03-6264-8200 (代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理本部長  神谷 修司
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋茅場町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月26日開催の当社第1回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月26日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役3名選任の件
              取締役として恩田饒、前俊守、佐々木隆を選任するものであります。
        第2号議案 補欠取締役1名選任の件

              補欠取締役として西山靖を選任するものであります。
        第3号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として田坂滋基を選任するものであります。
        第4号議案 会計監査人選任の件

              会計監査人として監査法人ナカチを選任するものであります。
        第5号議案 取締役及び監査役の報酬額決定の件

              取締役の報酬額を年額50,000千円以内、監査役の報酬額を年額8,000千円以内とするものでありま
             す。
        第6号議案 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額決定の件

              第5号議案「取締役及び監査役の報酬額決定の件」において、当社の取締役の報酬額は年額50,000千
             円以内とする旨のご承認をいただいておりますが、その報酬とは別枠にて、当社取締役に対する報酬と
             して新株予約権に関する報酬額を、年額50,000千円以内とするものであります。
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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    成割合(%)
     第1号議案

                         104,730        9,361         -           可決 91.79
      恩田 饒
                         105,551        8,540         -           可決 92.51
      前 俊守
                         107,054        7,037         -           可決 93.83
      佐々木 隆
     第2号議案

                         107,497        6,577         -           可決 94.23
      西山 靖
                                              (注)
     第3号議案
                         105,859        8,230         -           可決 92.78
      田坂 滋基
     第4号議案

      監査法人ナカチ                   108,823        5,262         -           可決 95.38
                         104,450        9,631         -           可決 91.55

     第5号議案
                         101,418        12,673         -           可決 88.89
     第6号議案
      (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
         の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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