日本証券金融株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本証券金融株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本証券金融株式会社(E03688)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 日本証券金融株式会社
【英訳名】 JAPAN SECURITIES FINANCE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 櫛田誠希
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号
【電話番号】 03(3666)3184（直通）
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 由元裕二
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号
【電話番号】 03(3666)3184（直通）
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 由元裕二
【縦覧に供する場所】 日本証券金融株式会社大阪支社
（大阪市中央区今橋二丁目４番10号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本証券金融株式会社(E03688)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社第109回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金11円
第２号議案 定款一部変更の件
① 指名委員会等設置会社に移行する。これに伴い、委員会や執行役にかかる規定の追加、監査役や
監査役会にかかる規定の削除等、所要の変更を行う。
② 現行定款第2条（目的）を一部変更し、当社子会社の主たる事業を追加する。
③ 剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることが
できる旨の規定を新設する。
④ その他、相談役等にかかる規定の削除を行うとともに、上記の変更に伴う条数の変更等を行う。
第３号議案 取締役５名選任の件
取締役として、小幡尚孝、杉野翔子、飯村修也、櫛田誠希および 奈須野博を選任する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成割合）
749,850 1,499 52 （注）１ 可決（99.36％）
第１号議案
747,056 4,313 52 （注）２ 可決（98.99％）
第２号議案
第３号議案
741,096 10,273 52 （注）３ 可決（98.20％）
小幡 尚孝
748,664 2,705 52 （注）３ 可決（99.20％）
杉野 翔子
749,629 1,740 52 （注）３ 可決（99.33％）
飯村 修也
703,408 47,959 52 （注）３ 可決（93.20％）
櫛田 誠希
739,324 12,044 52 （注）３ 可決（97.96％）
奈須野 博
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数ならびに当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の
確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した
ため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりま
せん。
以 上
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