神田通信機株式会社 臨時報告書

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提出者 神田通信機株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      神田通信機株式会社(E00182)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月28日

    【会社名】                      神田通信機株式会社

    【英訳名】                      KANDA   TSUSHINKI     CO.,LTD

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  神 部 雅 人

    【本店の所在の場所】                      東京都千代田区神田富山町24番地

    【電話番号】                      (03)3252-7731(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員管理本部長  田 辺 正 行

    【最寄りの連絡場所】                      東京都千代田区神田富山町24番地

    【電話番号】                      (03)3252-7731(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員管理本部長  田 辺 正 行

    【縦覧に供する場所】                      神田通信機株式会社 千葉支店

                           (千葉県千葉市中央区登戸三丁目3番30号)
                          神田通信機株式会社 横浜支店
                           (神奈川県横浜市中区山下町207番地2)
                          神田通信機株式会社 北関東支店
                           (埼玉県さいたま市大宮区浅間町二丁目167番地)
                          神田通信機株式会社 大阪支店
                           (大阪府吹田市江坂町一丁目23番5号)
                          神田通信機株式会社 名古屋支店
                           (愛知県名古屋市千種区内山3丁目10番17号)
                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1  【提出理由】
      当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2  【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月27日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
             ① 配当財産の種類
               金銭
             ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
               当社普通株式1株につき金60円  配当総額 48,081,780円
             ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
               2019年6月28日
       第2号議案  定款一部変更の件

              2015年9月30日に施行された「労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の保護等に関
              する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第73号)において、特定労働者派遣事業(届出
              制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制になったこ
              とに伴い、定款第2条(目的)の一部を変更するものであります。
       第3号議案  取締役7名選任の件

              神部雅人、小笹嘉治、森川幸一、前島啓一、橋本光、土生哲也及び杉岡久紀の7名を取締役に選
              任するものであります。
       第4号議案  監査役3名選任の件

              小栗洋三、大塚有希子及び東志穂の3名を監査役に選任するものであります。
       第5号議案  役員賞与支給の件

              当事業年度末時点の取締役6名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)に対
              し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額12,735,000円(取締役分10,530,000円(うち
              社外取締役分1,100,000円)、監査役分2,205,000円(うち社外監査役分700,000円))を支給するもの
              であります。
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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
       びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

        決議事項          賛成(個)        反対(個)        棄権(個)        可決要件
                                                  賛成割合(%)
     第1号議案
                     6,094          9        0    (注)1       可決    99.84
     剰余金処分の件
     第2号議案
                     6,095          8        0    (注)2       可決    99.85
     定款一部変更の件
     第3号議案
                                           (注)3
     取締役7名選任の件
      神部 雅人               5,519         584         0           可決    90.42
      小笹 嘉治               5,519         584         0           可決    90.42

      森川 幸一               5,507         596         0           可決    90.22

      前島 啓一               5,501         602         0           可決    90.12

      橋本 光               5,519         584         0           可決    90.42

      土生 哲也               5,519         584         0           可決    90.42

      杉岡 久紀               5,519         584         0           可決    90.42

     第4号議案
                                           (注)3
     監査役3名選任の件
      小栗 洋三               5,515         588         0           可決    90.35
      大塚有希子               5,515         588         0           可決    90.35

      東 志穂               5,515         588         0           可決    90.35

     第5号議案
                     5,513         590         0    (注)1       可決    90.32
     役員賞与支給の件
     (注)   1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
        2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成によります。
        3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成によります。
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