株式会社タカギセイコー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社タカギセイコー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社タカギセイコー(E00871)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 株式会社タカギセイコー
【英訳名】 ＴＡＫＡＧＩ ＳＥＩＫＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 木 章 裕
【本店の所在の場所】 富山県高岡市二塚322番地の３
【電話番号】 0766-24-5522（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 林 延 幸
【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市二塚322番地の３
【電話番号】 0766-24-5522（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 林 延 幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社タカギセイコー(E00871)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき 金10円
総額 27,170,610円
ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年６月26日
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、林一夫氏を選任するものであります。
第３号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
当社は、2019年５月24日開催の取締役会において、取締役および監査役の退職慰労金制度を、本株主総会終結
の時をもって廃止することを決議いたしました。これに伴い、在任中の取締役８名および監査役３名に対し、本
総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において、退職慰労金を
打切り支給することとし、支給の時期については各氏の退任時とし、具体的な金額および方法等は、取締役につ
いては取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものであります。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給する
ものであります。譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額60,000,000円以内とし、
これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内とします。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 20,746 21 0 (注)１ 可決 99.90
第２号議案 20,745 22 0 (注)２ 可決 99.89
第３号議案 20,279 488 0 (注)１ 可決 97.65
第４号議案 19,886 881 0 (注)１ 可決 95.76
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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