株式会社インテージホールディングス 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                               株式会社インテージホールディングス(E05239)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年６月27日

    【会社名】                      株式会社インテージホールディングス

    【英訳名】                      INTAGE    HOLDINGS     Inc.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長　　石　塚　純　晃

    【本店の所在の場所】                      東京都千代田区神田練塀町３番地　インテージ秋葉原ビル

    【電話番号】                      03-5294-7411

    【事務連絡者氏名】                      取締役　　池　谷　憲　司

    【最寄りの連絡場所】                      東京都千代田区神田練塀町３番地　インテージ秋葉原ビル

    【電話番号】                      03-5294-7411

    【事務連絡者氏名】                      取締役　　池　谷　憲　司

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
                                 1/3











                                                           EDINET提出書類
                                               株式会社インテージホールディングス(E05239)
                                                              臨時報告書
    １【提出理由】
      2019年６月26日開催の当社第47回定時株主総会において、以下の決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
     第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出
     するものであります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年６月26日
     (2)  決議事項の内容

       第１号議案　剰余金処分の件
        イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
          １株につき金22円　　総額　911,141,418円
        ロ　効力発生日
          2019年６月27日
       第２号議案　定款一部変更の件
        当社の事業年度を毎年７月１日から翌年６月30日までに変更する所要の定款変更を行う。また、事業年度の変
        更に伴う経過措置として定款に附則を新設する。
       第３号議案　取締役（監査等委員である者を除く）６名選任の件
        取締役（監査等委員である者を除く）として、石塚純晃、池谷憲司、仁司与志矢、宮内清美、檜垣歩及び岸志
        津江の６氏を選任する。
       第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
        監査等委員である取締役として、伊藤孝、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫の４氏を選任する。
       第５号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件
        本制度における報酬等の額及び内容等として提示した内容の範囲内で、取締役会の決議に一任する。
                                 2/3











                                                           EDINET提出書類
                                               株式会社インテージホールディングス(E05239)
                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該
      決議の結果
        決議事項         賛成(個)       反対(個)       棄権(個)       可決要件       決議結果      賛成比率(％)

     第１号議案              329,029         507        0   (注)１        可決         99.84

     第２号議案              328,636         900        0   (注)２        可決         99.73

     第３号議案

      石塚純晃             329,028         513        0   (注)３        可決         99.84

      池谷憲司             328,426        1,115         0   (注)３        可決         99.66

      仁司与志矢             329,156         385        0   (注)３        可決         99.88

      宮内清美             329,093         448        0   (注)３        可決         99.86

      檜垣歩             328,970         571        0   (注)３        可決         99.83

      岸志津江             328,942         599        0   (注)３        可決         99.82

     第４号議案

      伊藤孝             325,823        3,718         0   (注)３        可決         98.87

      中島肇             329,001         540        0   (注)３        可決         99.84

      三山裕三             329,019         522        0   (注)３        可決         99.84

      鹿島静夫             328,901         640        0   (注)３        可決         99.81

     第５号議案              323,263        6,090         0   (注)１        可決         98.09

     (注)   １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の３分の２以上の賛成による。
        ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
        ４．賛成比率については、無効となった議決権の個数も母数に加算して計算しております。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ