昭和産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
昭和産業株式会社(E00348)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 昭和産業株式会社
【英訳名】 Showa Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新 妻 一 彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田２丁目２番１号
【電話番号】 03(3257)2182
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 松 嶋 伸
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田２丁目２番１号
【電話番号】 03(3257)2182
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 松 嶋 伸
【縦覧に供する場所】 昭和産業株式会社大阪支店
(大阪市北区天満３丁目２番15号)
昭和産業株式会社名古屋支店
(名古屋市西区那古野１丁目36番６号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2019年６月26日開催の第118回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金35円
総額 1,105,922,020円
ロ 効力発生日
2019年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
今後 の事業領域の拡大に対応するため、定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うもので
あります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
新妻一彦 、中村圭介、太田隆行、金子俊之、大柳奨、山口龍也、国領順二及び柳谷孝の各氏を
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
齋藤規生、三輪隆司 及び吉田幸宏の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
高橋善樹氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（％）
第１号議案
280,388 113 0 （注）１ 可決 99.96
剰余金処分の件
第２号議案
280,381 124 0 （注）２ 可決 99.96
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）８名選任の件
268,517 11,972 0 可決 95.73
新妻 一彦
277,758 2,731 0 可決 99.03
中村 圭介
278,758 1,731 0 可決 99.38
太田 隆行
（注）３
278,759 1,730 0 可決 99.38
金子 俊之
278,714 1,775 0 可決 99.37
大柳 奨
278,761 1,728 0 可決 99.38
山口 龍也
278,764 1,725 0 可決 99.39
国領 順二
274,472 6,017 0 可決 97.85
柳谷 孝
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
（注）３
277,488 2,997 0 可決 98.93
齋藤 規生
265,375 15,110 0 可決 94.61
三輪 隆司
265,586 14,899 0 可決 94.69
吉田 幸宏
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１名
（注）３
選任の件
241,797 38,670 0 可決 86.21
高橋 善樹
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成によります。
３． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
４．株主総会当日に会場出口で回収した決議事項賛否確認用紙により確認された当日出席株主の議決権行使状況
を含めた集計結果であります。なお、決議事項賛否確認用紙の提出がなかった株主については、全議案に
賛成として取り扱う旨を説明したうえ、賛成として集計しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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