株式会社宇野澤組鐵工所 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社宇野澤組鐵工所
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社宇野澤組鐵工所(E01635)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月27日

    【会社名】                      株式会社宇野澤組鐵工所

    【英訳名】                      Unozawa-gumi       Iron   Works,Limited

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  樋 口   勉

    【本店の所在の場所】                      東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号

    【電話番号】                      該当事項はありません。

    【事務連絡者氏名】                      該当事項はありません。

    【最寄りの連絡場所】                      東京都大田区下丸子二丁目36番40号(本社・工場)

    【電話番号】                      03-3759-4191

    【事務連絡者氏名】                      常務取締役管理本部長兼経理部長  田 村   博

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











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                                                     株式会社宇野澤組鐵工所(E01635)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月26日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額   当社普通株式1株につき金40円
                                    総額44,188,560円
       ロ 効力発生日                      2019年6月27日
       第2号議案 取締役6名選任の件

       取締役として、宇野澤虎雄、樋口勉、田村博、小楠雄士、石黒稔及び上木原正記の6名を選任する。
       第3号議案 監査役2名選任の件

       監査役として、最所敏明及び西村賢の2名を選任する。
       第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

       平栗良夫氏及び関秀樹氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内に
       おいて退職慰労金を贈呈する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                     7,466        1,328          0    (注)1       可決    80.61
     剰余金処分の件
     第2号議案
     取締役6名選任の件
      宇野澤 虎雄
                     7,393        1,401          0           可決    79.82
      樋口 勉
                     7,393        1,401          0           可決    79.82
                                           (注)2
      田村 博                7,393        1,401          0           可決    79.82
                     7,393        1,401          0           可決    79.82
      小楠 雄士
                     7,393        1,401          0           可決    79.82
      石黒 稔
                     7,393        1,401          0           可決    79.82
      上木原 正記
     第3号議案
     監査役2名選任の件
                                           (注)2
      最所 敏明                7,459        1,335          0           可決    80.53
                     7,459        1,335          0           可決    80.53
      西村 賢
     第4号議案
                     7,312        1,482          0    (注)1       可決    78.95
     退任取締役に対し
     退職慰労金贈呈の件
     (注)   1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2


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