セントラル総合開発株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | セントラル総合開発株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
セントラル総合開発株式会社(E04065)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 セントラル総合開発株式会社
【英訳名】 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 洋 一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋三丁目３番７号
【電話番号】 (03)3239－3611（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経理本部長 秋 草 威 之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋三丁目３番７号
【電話番号】 (03)3239－3611（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経理本部長 秋 草 威 之
【縦覧に供する場所】 セントラル総合開発株式会社 関西支店
(大阪府大阪市中央区内平野町二丁目１番９号)
※セントラル総合開発株式会社 中四国支店
(広島県広島市中区八丁堀15番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注) ※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありま
せんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。
(注) 当臨時報告書より、日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。
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セントラル総合開発株式会社(E04065)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
ア 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金10円(普通配当８円、第60期記念配当２円) 総額77,399,590円
イ 効力発生日
2019年６月27日
② 別途積立金の積み立てに関する事項
ア 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 300,000,000円
イ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、田中洋一、実淵栄治、田中光太郎、早川啓、中曽根一也、秋草威之、東英雄、鳥山
亜弓の８氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、小畠安雄、松尾典男の２氏を選任するものであります。
第４号議案 第60期役員賞与支給の件
当期末時点の取締役７名(うち社外取締役２名)及び監査役３名(うち社外監査役２名)に対し、当期
の業績等を勘案して、役員賞与として総額7,816,800円(取締役分6,583,400円うち社外取締役分
500,000円、監査役分1,233,400円うち社外監査役分400,000円)を支給することとし、各取締役及び
各監査役に対する具体的な金額、時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については
監査役の協議にそれぞれ一任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
54,624 64 ― (注)１ 可決 99.88
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
田中 洋一
53,965 723 ― 可決 98.68
実淵 栄治
53,965 723 ― 可決 98.68
田中 光太郎
53,964 724 ― 可決 98.68
早川 啓
53,965 723 ― (注)２ 可決 98.68
中曽根 一也
53,965 723 ― 可決 98.68
秋草 威之
53,965 723 ― 可決 98.68
東 英雄
53,889 799 ― 可決 98.54
鳥山 亜弓
53,888 800 ― 可決 98.54
第３号議案
監査役２名選任の件
小畠 安雄
53,910 778 ― (注)２ 可決 98.58
松尾 典男
52,040 2,648 ― 可決 95.16
第４号議案
53,156 1,532 ― (注)１ 可決 97.20
第60期役員賞与支給の件
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によるものであります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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