株式会社新日本建物 内部統制報告書 第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社新日本建物
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社新日本建物(E03994)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月27日

    【会社名】                      株式会社新日本建物

    【英訳名】                      SHIN-NIHON       TATEMONO     CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長兼社長執行役員

                          池   田   友   彦
    【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。
    【本店の所在の場所】                      東京都新宿区新宿四丁目3番17号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社新日本建物横浜支店

                          (神奈川県横浜市神奈川区台町8番地14)
                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











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                                                      株式会社新日本建物(E03994)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長兼社長執行役員池田友彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任
     を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財
     務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている
     内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、
     その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであることから、財務報告に係る内部統制により財
     務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われ
     ており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準
     拠しております。
      本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
     行った上で、その結果を踏まえて、評価対象となる業務プロセスを選定しております。当該業務プロ
     セスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を
     及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによっ
     て、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要
     な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
     性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の
     評価範囲を合理的に決定しております。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社を対象として、企業の事業目的に大きく
     関わる勘定科目として売上高及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。さら
     に、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや
     リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重
     要性の大きい業務プロセスとして個別に評価対象に追加しております。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると
     判断しております。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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