株式会社ニチレイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニチレイ(E00446)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 株式会社ニチレイ
【英訳名】 NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大櫛 顕也
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】 03（3248）2165
【事務連絡者氏名】 経理部コーポレート経理グループ
グループリーダー 大角 浩之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】 03（3248）2165
【事務連絡者氏名】 経理部コーポレート経理グループ
グループリーダー 大角 浩之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ニチレイ(E00446)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社第101期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき16円
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として大谷邦夫、大櫛顕也、 田口巧、金子義史、 川﨑順司、梅澤一彦、
竹永雅彦、鵜澤静、鰐渕美恵子及び昌子久仁子を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として 齊藤雄彦 を選任する。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額については、基本報酬を年額２億７千万円以内（うち、社外取締役分は年額５千万円以内）、
業績連動賞与を年額１億３千万円以内とする。
第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
社外取締役を除く取締役に対して、第４号議案に係る報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬
を金銭報酬債権として支給することとし、その総額は、年額１億円以内とする。
（３） 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 1,135,438個 536個 0個 98.42％ 可決
第２号議案
大谷邦夫 1,116,015個 19,959個 0個 96.74％ 可決
大櫛顕也 1,121,417個 14,557個 0個 97.21％ 可決
田口巧 1,127,455個 8,519個 0個 97.73％ 可決
金子義史 1,127,449個 8,525個 0個 97.73％ 可決
97.73％
川﨑順司 1,127,449個 8,525個 0個 可決
梅澤一彦 1,127,445個 8,529個 0個 97.73％ 可決
竹永雅彦 1,127,455個 8,519個 0個 97.73％ 可決
鵜澤静 1,135,349個 620個 0個 98.42％ 可決
鰐渕美恵子 1,135,193個 776個 0個 98.40％ 可決
98.42％
昌子久仁子 1,135,348個 626個 0個 可決
第３号議案
齊藤雄彦 1,135,414個 560個 0個 98.42％ 可決
第４号議案 1,133,313個 1,284個 1,374個 98.24％ 可決
第５号議案 1,129,003個 5,594個 1,374個 97.87％ 可決
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（ 注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・ 第１号議案、第４号議案及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半
数の賛成であります。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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