コムシスホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | コムシスホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
コムシスホールディングス株式会社(E00322)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 コムシスホールディングス株式会社
【英訳名】 COMSYS Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 賀 谷 卓
【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番１号
【電話番号】 (03)3448－7100
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 岩 一 弥
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番１号
【電話番号】 (03)3448－7100
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 岩 一 弥
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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コムシスホールディングス株式会社(E00322)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金30円 総額 3,861,019,320円
ロ 効力発生日
2019年６月26日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
加賀谷卓、大村佳久、坂本繁実、青山明彦、玉村知史、福元秀典、熊谷仁、佐藤謙一、尾﨑秀彦を
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役６名選任の件
上脇晃一郎、成宮憲一、宮下正彦、小野原一賀、中戸川健一、川名浩一を監査等委員である取締役
に選任するものであります。
第４号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
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コムシスホールディングス株式会社(E00322)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,018,238 467 0 (注)１ 可決 99,95
剰余金処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）９名選任の件
加賀谷 卓 995,340 23,369 0 可決 97,71
大 村 佳 久 1,015,528 3,185 0 可決 99,69
坂 本 繁 実 1,015,538 3,175 0 可決 99,69
青 山 明 彦 1,015,540 3,173 0 可決 99,69
(注)２
玉 村 知 史 1,015,463 3,250 0 可決 99,68
福 元 秀 典 1,015,447 3,266 0 可決 99,68
熊 谷 仁 1,015,546 3,167 0 可決 99,69
佐 藤 謙 一 1,015,533 3,180 0 可決 99,69
尾 﨑 秀 彦 1,015,540 3,173 0 可決 99,69
第３号議案
監査等委員である取
締役６名選任の件
上脇 晃一郎 980,648 38,058 0 可決 96,26
成 宮 憲 一 938,224 80,483 0 可決 92,10
(注)２
宮 下 正 彦 1,018,145 564 0 可決 99,94
小野原 一賀 1,018,261 448 0 可決 99,96
中戸川 健一 1,018,258 451 0 可決 99,96
川 名 浩 一 1,018,333 376 0 可決 99,96
第４号議案
ストックオプション
855,133 163,579 0 (注)３ 可決 83,94
として新株予約権を
発行する件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日（2019年６月24日午後５時）までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認で
きたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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