三洋工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三洋工業株式会社(E01409)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 三洋工業株式会社
【英訳名】 SANYO INDUSTRIES, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菊 地 政 義
【本店の所在の場所】 東京都墨田区太平二丁目９番４号
【電話番号】 03(5611)3451(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 長 嶺 浩 一 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区太平二丁目９番４号
【電話番号】 03(5611)3451(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 長 嶺 浩 一 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
三洋工業株式会社(E01409)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年度６月26日の当社第85期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
(１)配当財産の割当に関する事項
当社普通株式１株当たり金45円（うち普通配当30円、記念配当15円） 総額152,632,890円
(２)効力発生日
2019年６月27日
２．剰余金の処分に関する事項
(１)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 500,000,000円
(２)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、菊地政義、鈴木将晴、武田眞吾、原田実、山岸茂、
田村和之、吉見紀昭の７氏を選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
三洋工業株式会社(E01409)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
賛成率
決議事項 決議結果
(％)
(個) (個) (個)
第１号議案 24,350 344 0 92.99 可決
第２号議案
菊地 政義 23,366 1,359 0 89.23 可決
鈴木 将晴
24,454 271 0 93.38 可決
武田 眞吾 24,454 271 0 93.38 可決
原田 実 24,452 273 0 93.37 可決
山岸 茂 24,454 271 0 93.38 可決
田村 和之 24,454 271 0 93.38 可決
吉見 紀昭
24,455 270 0 93.39 可決
(注) １．各議案の可決要件は次のとおりです。
(１)第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
(２)第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．賛成率につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案について結果が明らかになったことから、株主総会当日出席
株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数については、当日、委任状により代理出席された株主並びに出席した
役員等、当社において確認が取れたもののみを加算しております。
3/3
