TAC株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
TAC株式会社(E05231)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 TAC株式会社
【英訳名】 TAC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 多田 敏男
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号
【電話番号】 03(5276)8913
【事務連絡者氏名】 執行役員IR室長 野中 将二
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号
【電話番号】 03(5276)8913
【事務連絡者氏名】 執行役員IR室長 野中 将二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
TAC株式会社(E05231)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第3号議案)>
第1号議案 剰余金配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金4円 総額 74,015,728円
ロ 効力発生日
2019年6月27日
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金及び特別功労金贈呈の件
<株主提案(第4号議案から第8号議案)>
第4号議案 定款変更の件(内部告発窓口の設置)
第5号議案 定款変更の件(講師の資格)
第6号議案 定款変更の件(虚偽記載の禁止)
第7号議案 定款変更の件(株主総会における質問制限の禁止)
第8号議案 定款変更の件(取締役間における相互監視体制)
2/3
EDINET提出書類
TAC株式会社(E05231)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
126,746 831 0 (注)1 可決 (99.34%)
剰余金配当の件
第2号議案
取締役8名選任の件
多田 敏男 125,888 1,691 0 可決 (98.67%)
近藤 敦 125,946 1,633 0 可決 (98.72%)
小畑 文彦 125,936 1,643 0 可決 (98.71%)
金井 孝二 125,947 1,632 0 (注)2 可決 (98.72%)
長島 典男 125,486 2,093 0 可決 (98.36%)
猪野 樹 125,634 1,945 0 可決 (98.47%)
阿部 茂雄 126,436 1,143 0 可決 (99.10%)
池上 玄 126,716 863 0 可決 (99.32%)
第3号議案
116,399 11,181 0 (注)2 可決 (91.23%)
退任取締役に対する退職慰労金
及び特別功労金贈呈の件
第4号議案
8,656 118,924 0 (注)3 否決 (93.22%)
定款変更の件
第5号議案
8,609 118,961 0 (注)3 否決 (93.25%)
定款変更の件
第6号議案
8,690 118,890 0 (注)3 否決 (93.19%)
定款変更の件
第7号議案
8,949 118,630 0 (注)3 否決 (92.99%)
定款変更の件
第8号議案
8,796 118,784 0 (注)3 否決 (93.11%)
定款変更の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
4.賛成(反対)割合の算定に当たっては、無効票分についても議決権の数に算入しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3