リンナイ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
リンナイ株式会社(E01417)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 リンナイ株式会社
【英訳名】 RINNAI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内藤 弘康
【本店の所在の場所】 名古屋市中川区福住町2番26号
【電話番号】 (052)361-8211番
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長 纐纈 泰生
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中川区福住町2番26号
【電話番号】 (052)361-8211番
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長 纐纈 泰生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
リンナイ株式会社(E01417)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金48円 総額 2,467,185,216円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月27日
② その他の剰余金の処分に関する事項
イ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 10,000,000,000円
ロ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 10,000,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、林 謙治、内藤弘康、成田常則、小杉將夫、近藤雄二、松井信行及び 神尾 隆
を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、進士克彦を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、石川芳郎氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 450,933 17,894 259 (注)1 可決(95.48%)
第2号議案 (注)2
林 謙治 443,970 24,852 259 可決(94.00%)
内藤 弘康 443,236 20,460 5,383 可決(93.85%)
成田 常則 461,076 7,749 259 可決(97.63%)
小杉 將夫 462,557 6,268 259 可決(97.94%)
近藤 雄二 460,214 8,611 259 可決(97.44%)
松井 信行 464,365 4,461 259 可決(98.32%)
神尾 隆
464,364 4,462 259 可決(98.32%)
第3号議案 451,112 17,707 259 (注)2 可決(95.52%)
第4号議案 468,782 45 259 (注)2 可決(99.26%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び各議案の賛否に関して確認できた当日出席の大株主分の集計により、各議案の
可決要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主のうち当社が賛否の確認ができていない議決権
の数は加算しておりません。
以 上
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