日本化薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本化薬株式会社(E00836)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 日本化薬株式会社
【英訳名】 NIPPON KAYAKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 涌元 厚宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
【電話番号】 03(6731)5200
【事務連絡者氏名】 執行役員グループ管理本部法務総務部長 広重 修
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
【電話番号】 03(6731)5918
【事務連絡者氏名】 執行役員グループ管理本部法務総務部長 広重 修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日本化薬株式会社(E00836)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日の当社第162回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 当社普通株式1株につき金15円
(2) 期末配当が効力を生ずる日 2019年6月26日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、橘行雄、涌元厚宏、渋谷朋夫、大泉優、三上浩、太田洋、藤島安之、石田由次及び小泉和人
を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、小嶋章弘を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第1号議案 1,478,544個 5,119個 0個 98.23% 可決
第2号議案
橘 行雄 1,439,968個 43,669個 0個 95.67% 可決
涌元厚宏 1,438,696個 44,941個 0個 95.58% 可決
渋谷朋夫 1,456,109個 27,530個 0個 96.74% 可決
大泉 優 1,456,177個 27,462個 0個 96.74% 可決
三上 浩 1,456,157個 27,482個 0個 96.74% 可決
太田 洋 1,414,088個 69,551個 0個 93.95% 可決
藤島安之 1,466,392個 17,247個 0個 97.42% 可決
石田由次 1,456,166個 27,473個 0個 96.74% 可決
小泉和人 1,456,143個 27,496個 0個 96.74% 可決
第3号議案
小嶋章弘 1,456,460個 27,263個 0個 96.76% 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・ 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・ 第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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