東洋紡株式会社 臨時報告書

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提出者 東洋紡株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        東洋紡株式会社(E00525)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【会社名】                    東洋紡株式会社
      【英訳名】                    TOYOBO    CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  楢原 誠慈
      【本店の所在の場所】                    大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
      【電話番号】                    大阪(06)6348-4208
      【事務連絡者氏名】                    法務部長  永井 潤
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区京橋一丁目17番10号
      【電話番号】                    東京(03)6887-8811
      【事務連絡者氏名】                    東京支社総務部長  浜田 章史
      【縦覧に供する場所】                    東洋紡株式会社東京支社
                         (東京都中央区京橋一丁目17番10号)
                         東洋紡株式会社名古屋支社
                         (名古屋市西区市場木町390番地)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                        東洋紡株式会社(E00525)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019   年6月25日開催の当社第161回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものです。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月25日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              ①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
               当社普通株式1株につき金40円  総額3,550,698,000円
              ②剰余金の配当が効力を生じる日
               2019年6月26日
        第2号議案       取締役10名選任の件

              取締役として、坂元龍三、楢原誠慈、渡邉賢、竹中茂夫、上乃均、西山重雄、岡豪敏、中村勝、磯貝
              恭史及び桜木君枝の各氏を選任する。
        第3号議案       補欠監査役1名選任の件

              補欠の社外監査役として、里井義昇氏を選任する。
        第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

              現行の取締役の報酬額(月額41百万円以内)とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲
              渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額45百万円以内とする。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

        並びに当該決議の結果
                     賛成(個)        反対(個)        棄権(個)

          決議事項                                     賛成率       決議の結果
                       635,214         44,642           0    92.50%
     第1号議案                                                  可決
     第2号議案

                                           0
                                39,628
                       640,228                       93.24%
      坂元 龍三                                                 可決
                                           0
                                65,546
                       614,311                       89.46   %
      楢原 誠慈                                                 可決
                                10,606
                       669,252                   0    97.46%
      渡邉 賢                                                 可決
                                5,080
                       674,778                   0    98.27%
      竹中 茂夫                                                 可決
                                5,299
                       674,559                   0    98.23%
      上乃 均                                                 可決
                                5,009
      西山 重雄                 674,849                   0    98.28%         可決
      岡 豪敏                                                 可決
                                46,048
                       633,811                   0    92.30%
      中村 勝                                                 可決
                                2,475
                       677,384                   0    98.65   %
      磯貝 恭史                                                 可決
                       676,904
                                2,955
                                           0    98.58%
      桜木 君枝                                                 可決
                       677,083
                                2,776
                                           0    98.60   %
                       667,130         12,801           0    97.14   %

     第3号議案                                                  可決
                       671,905         8,071          0    97.83%
     第4号議案                                                  可決
      (注)各議案の可決要件は次のとおりです。
          第1号議案及び第4号議案
           出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
          第2号議案及び           第3号議案
           議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成です。
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      (4)賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった
        理由
         本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
        とにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思表示に
        係る議決権の数に、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算して
        いません。なお、賛成率については、本総会当日出席の株主のうち、賛否が確認できなかった株主の議決権数も分
        母に加算しています。
                                                         以 上
                                 3/3


















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