CBグループマネジメント株式会社 内部統制報告書 第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 CBグループマネジメント株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                CBグループマネジメント株式会社(E02712)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
     【提出書類】                    内部統制報告書

     【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項

     【提出先】                    関東財務局長

     【提出日】                    2019年6月27日

     【会社名】                    CBグループマネジメント株式会社

     【英訳名】                    CB  GROUP   MANAGEMENT      Co.,   Ltd.

     【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 児島 誠一郎

     【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。

     【本店の所在の場所】                    東京都港区南青山二丁目2番3号

     【縦覧に供する場所】

                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/2












                                                           EDINET提出書類
                                                CBグループマネジメント株式会社(E02712)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長児島誠一郎は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制
       の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並
       びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制
       の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
       全には防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に
       当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
       行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
       いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
       当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っており
       ます。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
       性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重
       要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
       業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお連結子会社、株式会社CBフィールド・
       イノベーション、株式会社エナス、株式会社e-NOVATIVEについては、金額的及び質的影響の重要性の観点
       から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価の範囲に含めておりません。
        また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評
       価結果を踏まえ、前連結会計年度のグループ売上高を指標に、概ね2/3以上を基準として重要な事業拠点を選定
       し、さらに利益面での影響を勘案し、株式会社シービックを重要な事業拠点として選定しております。
        重要な拠点における、当社の事業目的に大きく関わる販売プロセス、購買プロセス、在庫プロセス、固定資産プロ
       セス、人事給与プロセス及び財務プロセスを評価の対象といたしました。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、代表取締役社長児島誠一郎は、2019年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制
       は有効であると判断いたしました。
      4【付記事項】

        該当事項はありません。
      5【特記事項】

        該当事項はありません。
                                 2/2








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