株式会社キムラタン 臨時報告書

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提出者 株式会社キムラタン
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社キムラタン(E02628)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2019年6月27日

    【会社名】                      株式会社キムラタン

    【英訳名】                      KIMURATAN     CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 清 川 浩 志

    【本店の所在の場所】                      神戸市中央区加納町二丁目4番10号

                          水木ビルディング
    【電話番号】                      078-806-8234(代表)
    【事務連絡者氏名】                      常務取締役   木 村 裕 輔

    【最寄りの連絡場所】                      神戸市中央区加納町二丁目4番10号

                          水木ビルディング
    【電話番号】                      078-806-8234(代表)
    【事務連絡者氏名】                      常務取締役   木 村 裕 輔

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2










                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社キムラタン(E02628)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月26日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
        状況に応じて必要な資金調達を機動的に行うことを可能とするため、発行可能株式総数を変更する。
       第2号議案 取締役5名選任の件

        取締役として、清川浩志、木村裕輔、浅川岳彦、染川智香、及び田部貴夫を選任する。
       第3号議案 監査役1名選任の件

        監査役として、岡村秀信を選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    423,490         49,955           0    (注)1       可決    89.45
     定款一部変更の件
     第2号議案
     取締役5名選任の件
      清川 浩志               444,968         28,403           0           可決    93.98
      木村 裕輔               404,438         68,933           0           可決    85.42

                                           (注)2
      浅川 岳彦               394,337         79,034           0           可決    83.29
      染川 智香               446,159         27,212           0           可決    94.24

      田部 貴夫               407,609         65,762           0           可決    86.09

     第3号議案
     監査役1名選任の件
                                           (注)2
      岡村 秀信               463,821         9,550          0           可決    97.97
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2



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