ＯＣＨＩホールディングス株式会社 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                ＯＣＨＩホールディングス株式会社(E24536)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      福岡財務支局長

    【提出日】                      2019年６月26日

    【会社名】                      ＯＣＨＩホールディングス株式会社

    【英訳名】                      OCHI   HOLDINGS     CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長　社長執行役員　　越　智　通　広

    【本店の所在の場所】                      福岡市中央区那の津三丁目12番20号

    【電話番号】                      (092)732－8959(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員財務部長　　明　智　正　彦

    【最寄りの連絡場所】                      福岡市中央区那の津三丁目12番20号

    【電話番号】                      (092)711－9173(直通)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員財務部長　　明　智　正　彦

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                          証券会員制法人福岡証券取引所

                           （福岡市中央区天神二丁目14番２号）
                                 1/3









                                                           EDINET提出書類
                                                ＯＣＨＩホールディングス株式会社(E24536)
                                                              臨時報告書
    １【提出理由】
      当社は、2019年６月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年６月25日
     (2)  決議事項の内容

       第１号議案　定款一部変更の件
             １．監査等委員会設置会社へ移行するため、関連する規定の新設・削除を行なうものであります。
             ２．取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができ
               る旨の規定を新設するものであります。
             ３．事業目的の整理、相談役及び顧問の選定に関する規定の廃止、役付取締役に係る規定の一部見直
               し、責任限定契約の取締役（業務執行取締役等である取締役を除く。）への拡大等の変更を行な
               うものであります。
       第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

             越智通広、越智通信、萩尾一寿、酒匂利夫、土生清文、渡部日出雄、奥野正寛、江藤洋及び山本智
             子の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。　
       第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

             松本英治、藤田信一郎及び久留和夫の各氏を監査等委員である取締役に選任するものでありま
             す。　
       第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

             柴田良智氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。　
       第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

             取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額150百万円以内（うち社外取締役分は15
             百万円以内）とするものであります。
       第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

             監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
       第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

             第５号議案の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額とは別枠で、取締役（監査等委
             員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員に対して、役位、業績達成度等に応じて当
             社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を信託を通じて給付するものであります。
                                 2/3






                                                           EDINET提出書類
                                                ＯＣＨＩホールディングス株式会社(E24536)
                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
       らびに当該決議の結果
                                                   決議の結果

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件
                                                 賛成割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                        可否
                                                  (％)
     第１号議案               116,170          103         ―    (注)１       99.87      可決
     第２号議案

     　越　智　通　広               116,177           96         ―           99.87      可決

     　越　智　通　信               116,174           99         ―           99.87      可決

     　萩　尾　一　寿               116,173          100         ―           99.87      可決

     　酒　匂　利　夫               116,166          107         ―           99.86      可決

                                           (注)２
     　土　生　清　文               116,167          106         ―           99.86      可決
     　渡   部  日  出  雄

                    116,170          103         ―           99.87      可決
     　奥　野　正　寛               116,155          118         ―           99.85      可決

     　江　藤　　　洋               116,160          113         ―           99.86      可決

     　山　本　智　子               116,168          105         ―           99.87      可決

     第３号議案

     　松　本　英　治               115,755          518         ―           99.51      可決

                                           (注)２
     　藤   田  信  一  郎
                    116,165          108         ―           99.86      可決
     　久　留　和　夫               116,176           97         ―           99.87      可決

     第４号議案

                                           (注)２
     　柴　田　良　智               116,168          105         ―           99.87      可決
     第５号議案               116,127          146         ―    (注)３       99.83      可決

     第６号議案               116,114          159         ―    (注)３       99.82      可決

     第７号議案               116,095          178         ―    (注)３       99.80      可決

     (注)   １　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の３分の２以上の賛成により可決されます。
        ２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成により可決されます。
        ３　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。
        ４　賛成割合につきましては、本総会当日の株主全員の議決権を分母に加算して計算しております。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数
      は加算しておりません。
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ