イートアンド株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | イートアンド株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
イートアンド株式会社(E25551)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年６月26日
【会社名】 イートアンド株式会社
【英訳名】 EAT&Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 仲田 浩康
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南久宝寺町二丁目１番５号
【電話番号】 06-6271-1110
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 橋本 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番８号
【電話番号】 03-5769-5050
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 橋本 裕之
【縦覧に供する場所】 イートアンド株式会社 東京ヘッドオフィス
（東京都品川区東品川四丁目12番８号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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イートアンド株式会社(E25551)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日開催の第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 ３円75銭 総額38,089,927円
②効力発生日
2019年６月26日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
文野直樹、仲田浩康、植月剛、星野創、山本浩を取締役(監査等委員である取締役を除く。）に選任
するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
椎木孝、錦見光弘、池田佳史を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
森田豪を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈すること
とし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任するもの
であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並 びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成比率
可否
（％）
第１号議案
76,523 499 0 (注)１ 99.35％ 可決
剰余金処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
(注)２
除く。）５名選任の件
文野 直樹 74,386 2,631 0 96.58％ 可決
仲田 浩康 74,396 2,621 0 96.59％ 可決
植月 剛 75,017 2,000 0 97.40％ 可決
星野 創 76,619 398 0 99.48％ 可決
山本 浩 76,617 400 0 99.48％ 可決
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臨時報告書
決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成比率
可否
（％）
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の (注)２
件
椎木 孝 76,357 660 0 99.14％ 可決
錦見 光弘 76,655 362 0 99.52％ 可決
池田 佳史 76,634 383 0 99.50％ 可決
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１名 (注)２
選任の件
森田 豪 72,519 4,503 0 94.15％ 可決
第５号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の 71,099 5,923 0 (注)１ 92.31％ 可決
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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