株式会社遠藤照明 臨時報告書

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提出者 株式会社遠藤照明
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社遠藤照明(E01986)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月27日

    【会社名】                      株式会社遠藤照明

    【英訳名】                      ENDO   Lighting     Corporation

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 遠 藤 邦 彦

    【本店の所在の場所】                      大阪市中央区本町一丁目6番19号

                          (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っており
                          ます。)
    【電話番号】                      大阪06-6267-7095(代表)
    【事務連絡者氏名】                      取締役常務執行役員 管理本部長 中 村 嘉 宏

    【最寄りの連絡場所】                      大阪市中央区備後町一丁目7番3号

    【電話番号】                      大阪06-6267-7095(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役常務執行役員 管理本部長 中 村 嘉 宏

    【縦覧に供する場所】                      株式会社遠藤照明 営業本部営業推進部営業推進課

                           (東京都新宿区若葉一丁目4番1号ENDO東京ビル)
                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社遠藤照明(E01986)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月26日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
     法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提
     出するものであります。
    2【報告内容】
     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月26日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
       イ     株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         当社普通株式1株につき金15円                    総額    221,643,390円
       ロ     効力発生日
         2019年6月27日
       第2号議案 監査役3名選任の件
         監査役として、藤田和男、村井潤及び神崎泰郎の3氏を選任するものであります。
       第3号議案 補欠監査役1名選任の件
         補欠監査役として、坂田秀隆氏を選任するものであります。
       第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
         監査役を退任する森田盛人、髙﨑秀夫の両氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件        賛成割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案               109,496          393         0    (注)1       可決    97.71
     第2号議案

       藤田 和男               106,662         3,227          0          可決    95.18

                                           (注)2
       村井  潤                96,424        13,465           0          可決    86.04
       神崎 泰郎               106,688         3,201          0          可決    95.20

     第3号議案

                                           (注)2
       坂田 秀隆               106,663         3,226          0          可決    95.18
     第4号議案                81,501        28,388           0    (注)1       可決    72.73

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2




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