株式会社アサヒペン 内部統制報告書 第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社アサヒペン
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社アサヒペン(E00909)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【会社名】                    株式会社アサヒペン
      【英訳名】                    ASAHIPEN     CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 澤田 耕吾
      【最高財務責任者の役職氏名】                    取締役管理本部長 石尾 維英
      【本店の所在の場所】                    大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社アサヒペン東京本社
                         (東京都江東区猿江二丁目3番16号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社アサヒペン(E00909)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役社長 澤田 耕吾及び取締役管理本部長 石尾 維英は、当社及び連結子会社(以下「当社グルー
       プ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査
       の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(企業会計審議
       会 平成23年3月30日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グルー
       プの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
        なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定
       していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有す
       るため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
       できない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        当社は、2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
       して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
        評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対
       象といたしました。
        財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)及び決算・財務報告に係る業務プロセ
       スのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべて評価の対象とし、評価対象とな
       る内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部
       統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
        また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統
       制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点とし
       て選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち売上、売掛金及
       び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大き
       い業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加いたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、そ
       れぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲
       覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施するこ
       とにより、整備及び運用状況を評価いたしました。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、2019年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
       しました。
      4【付記事項】

        財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象等はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。