株式会社南陽 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社南陽(E02792)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社南陽
【英訳名】 NANYO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武 内 英一郎
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前３丁目19番８号
【電話番号】 (092)472―7331(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼経営企画室長 篠 崎 学
【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅前３丁目19番８号
【電話番号】 (092)472―7331(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼経営企画室長 篠 崎 学
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神２丁目14番２号)
株式会社南陽北関東支店
(埼玉県熊谷市本町２丁目84番地 薬剤師会館１階)
株式会社南陽東京支店
(東京都中央区日本橋茅場町２丁目13番11号
サンアイ茅場町ビル３階)
株式会社南陽関西支店
(兵庫県西宮市甲子園七番町17番28号)
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１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社第65期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金61円（普通配当56円、記念配当５円）
総額388,427,565円
ロ 効力発生日
2019年６月26日
第２号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)６名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、武内英一郎、眞野耕二、篠崎学、石川一郎、南雲一紀及び古
賀貴文を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、奥田貫介及び山本一雄を選任するものであります。
第４号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)に対する役員賞与支給の件
当期末時点の取締役(監査等委員である者を除く。)６名に対し、役員賞与総額65百万円を支給するものであ
ります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
(注)１
剰余金の処分の件 40,350 115 0 可決 99.71
第２号議案
取締役(監査等委員である者
を除く。)６名選任の件
武 内 英一郎 40,193 265 0 可決 99.32
眞 野 耕 二 40,286 172 0 (注)２ 可決 99.55
篠 崎 学 40,284 174 0 可決 99.55
石 川 一 郎 40,286 172 0 可決 99.55
南 雲 一 紀 40,278 180 0 可決 99.53
古 賀 貴 文 40,283 175 0 可決 99.55
第３号議案
監査等委員である取締役２名
選任の件 (注)２
奥 田 貫 介 40,312 146 0 可決 99.62
山 本 一 雄 36,745 3,713 0 可決 90.80
第４号議案
取締役(監査等委員である者
(注)１
を除く。)に対する役員賞与
支給の件 40,241 217 0 可決 99.44
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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