丸藤シートパイル株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 丸藤シートパイル株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                    丸藤シートパイル株式会社(E02616)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年7月4日
      【会社名】                    丸藤シートパイル株式会社
      【英訳名】                    MARUFUJI     SHEET   PILING    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  加           藤 七    郎
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋本町1丁目6番5号
                         (同所は登記上の本店所在地であり、主な本店業務は下記
                          「最寄りの連絡場所」で行っております。)
      【電話番号】                    -
      【事務連絡者氏名】                    -
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号
      【電話番号】                    03(3639)7641
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員  高           橋 圭    介
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         丸藤シートパイル株式会社 札幌支店
                         (北海道札幌市中央区北三条西1丁目1番11
                          第一生命日藤中山札幌共同ビル)
                         丸藤シートパイル株式会社 東北支店
                         (宮城県仙台市青葉区二日町12番30号
                          日本生命勾当台西ビル)
                         丸藤シートパイル株式会社 関東支店
                         (埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目14番8号
                          大樹生命浦和ビル)
                         丸藤シートパイル株式会社 名古屋支店
                         (愛知県名古屋市中村区名駅3丁目8番7号
                          ダイアビル名駅)
                         丸藤シートパイル株式会社 関西支店
                         (大阪府大阪市中央区今橋3丁目2番20号
                          洪庵日生ビル)
     (注) 札幌及び東北の両支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としておりま
         す。
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                                                    丸藤シートパイル株式会社(E02616)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、2019年6月27日の第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)株主総会が開催された年月日
        2019年6月27日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              1.期末配当に関する事項
               イ 配当財産の種類
                 金銭
               ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
                 当社普通株式1株につき金90円、総額 322,184,340円
               ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
                 2019年6月28日
              2.剰余金の処分に関する事項

               イ 増加する剰余金の項目とその額
                 別途積立金    600,000,000円
               ロ 減少する剰余金の項目とその額
                 繰越利益剰余金  600,000,000円
        第2号議案 取締役8名選任の件

              取締役として志村孝一、加藤七郎、泉 惠一、羽生成夫、松田達也、高橋圭介、津川哲郎、見坐地一
              人を選任する。
        第3号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として平田 厚を選任する。
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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                       棄権数
                        賛成数       反対数                      決議の結果
           決議事項                                  可決要件
                                       (個)
                        (個)       (個)                     (賛成割合)
                                                    可決(99.03%)
     第1号議案                    26,315         257        0   (注)1
     第2号議案                                        (注)2

                                                    可決(97.92%)
      志村 孝一                   26,015         551        0
                                                    可決(98.02%)
      加藤 七郎                   26,041         525        0
                                                    可決(99.00%)
      泉 惠一                   26,302         264        0
                                                    可決(99.01%)
      羽生 成夫                   26,303         263        0
                                                    可決(99.01%)
      松田 達也                   26,303         263        0
                                                    可決(98.99%)
      高橋 圭介                   26,298         268        0
                                                    可決(99.05%)
      津川 哲郎                   26,316         250        0
      見坐地 一人                   26,315         251        0          可決(99.05%)
                                              (注)2

     第3号議案
      平田 厚                   26,318         248        0          可決(99.06%)
      (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
                                                         以 上

                                 3/3












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