丸藤シートパイル株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 丸藤シートパイル株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
丸藤シートパイル株式会社(E02616)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月4日
【会社名】 丸藤シートパイル株式会社
【英訳名】 MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 藤 七 郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町1丁目6番5号
(同所は登記上の本店所在地であり、主な本店業務は下記
「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号
【電話番号】 03(3639)7641
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 高 橋 圭 介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
丸藤シートパイル株式会社 札幌支店
(北海道札幌市中央区北三条西1丁目1番11
第一生命日藤中山札幌共同ビル)
丸藤シートパイル株式会社 東北支店
(宮城県仙台市青葉区二日町12番30号
日本生命勾当台西ビル)
丸藤シートパイル株式会社 関東支店
(埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目14番8号
大樹生命浦和ビル)
丸藤シートパイル株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅3丁目8番7号
ダイアビル名駅)
丸藤シートパイル株式会社 関西支店
(大阪府大阪市中央区今橋3丁目2番20号
洪庵日生ビル)
(注) 札幌及び東北の両支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としておりま
す。
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丸藤シートパイル株式会社(E02616)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月27日の第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金90円、総額 322,184,340円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
2.剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 600,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 600,000,000円
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として志村孝一、加藤七郎、泉 惠一、羽生成夫、松田達也、高橋圭介、津川哲郎、見坐地一
人を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として平田 厚を選任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
棄権数
賛成数 反対数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個)
(個) (個) (賛成割合)
可決(99.03%)
第1号議案 26,315 257 0 (注)1
第2号議案 (注)2
可決(97.92%)
志村 孝一 26,015 551 0
可決(98.02%)
加藤 七郎 26,041 525 0
可決(99.00%)
泉 惠一 26,302 264 0
可決(99.01%)
羽生 成夫 26,303 263 0
可決(99.01%)
松田 達也 26,303 263 0
可決(98.99%)
高橋 圭介 26,298 268 0
可決(99.05%)
津川 哲郎 26,316 250 0
見坐地 一人 26,315 251 0 可決(99.05%)
(注)2
第3号議案
平田 厚 26,318 248 0 可決(99.06%)
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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