株式会社テクノスマート 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社テクノスマート |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社テクノスマート(E01628)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 株式会社テクノスマート
【英訳名】 Techno Smart Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柳井正巳
【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
【電話番号】 (06)-6253-7200(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部統括部長 山田 靖
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
【電話番号】 (06)-6253-7200(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部統括部長 山田 靖
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社テクノスマート東京支店
(東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番3号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第85期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円(普通配当15円、特別配当10円)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、髙橋進、柳井正巳、飯田陽弘、山田靖、下村壽
一及び榎本一郎を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、矢井田修、波多江嘉度、及び青木透を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、増市徹を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額280,000,000円以内に改定する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
90,177 172 0 (注)1 可決(99.80%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
87,436 2,913 0 可決(96.77%)
髙橋 進
87,463 2,886 0 可決(96.80%)
柳井正巳
90,126 223 0 可決(99.75%)
飯田陽弘
90,108 241 0 可決(99.73%)
山田 靖
90,126 223 0 可決(99.75%)
下村壽一
90,068 281 0 可決(99.68%)
榎本一郎
(注)2
第3号議案
90,152 197 0 可決(99.78%)
矢井田 修
90,162 187 0 可決(99.79%)
波多江嘉度
青木 透 90,163 186 0 可決(99.79%)
(注)2
第4号議案
75,402 14,947 0 可決(83.45%)
増市 徹
89,821 527 0 (注)1 可決(99.41%)
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
以 上
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