油研工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
油研工業株式会社(E01612)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 油研工業株式会社
【英訳名】 YUKEN KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永 久 秀 治
【本店の所在の場所】 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号
【電話番号】 (0467)77－2111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 萩 野 嘉 夫
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門１丁目４番８号
【電話番号】 (03)3432－2111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役国内事業本部長兼東日本営業部長 平 山 直 志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 80円 総額 328,276,960円
ロ 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、永久秀治、安木秀己、萩野嘉夫、平山直志、鈴木清彦、宮坂篤、河渕健司、鈴木正
明を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、市川傑士を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、布施謙吉を選任する。
第５号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を、2022年６月に開催予定の定時株主総会の
終結の時までを有効期間として継続する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
剰余金の処分の件 28,124 137 0 (注)１ 可決 99.52
第２号議案
取締役８名選任の件
永久 秀治 27,796 464 0 可決 98.36
安木 秀己 28,100 160 0 可決 99.43
萩野 嘉夫 28,100 160 0 可決 99.43
平山 直志 28,098 162 0 (注)２ 可決 99.43
鈴木 清彦 28,095 165 0 可決 99.42
宮坂 篤 28,095 165 0 可決 99.42
河渕 健司 28,090 170 0 可決 99.40
鈴木 正明 28,090 166 0 可決 99.40
第３号議案
監査役１名選任の件
市川 傑士 27,879 382 0 (注)２ 可決 98.65
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
布施 謙吉 26,142 2,119 0 (注)２ 可決 92.50
第５号議案
当社株式の大規模買付行為
への対応策（買収防衛策） 21,828 6,433 0 (注)１ 可決 77.24
の継続の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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